证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-129 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及 变动管理制度>的规定》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》（以下简称"《8 号指引》"）《北京 证券交易所上市公 ...

章程 2023 年 10 月 1 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2022年10月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,500 万 股，于2022年11月11日在北京证券交易所上市交易。 第三条 公司系自江苏远航精密合金科技有限公司整体变更而来，由宜兴新 远航控股有限公司和远航新镍国际有限公司于2011年9月15日以发起设立方式设 立，并在无 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-126 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强 公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和 《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设董事会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-129 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及 变动管理制度>的规定》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》（以下简称"《8 号指引》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏远航精 密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 董事、监事和高级管理 ...

一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-127 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-118 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司股票在北京证券 | 第二十一条 公司股票在北京证券 | | 交易所上市后，在中国证券登记结算有 | 交易所上市，在中国证券登记结算有限 | | 限责任公司登记存管。 | 责任公司登记存管。 | | 第五十二条 公司与关联方发生的 | 第五十二条 公司与关联方发生的 | | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | 成交金额（除提供担保外）占公司最近 | | 一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 一期经审计总资产2%以上且超过3,000万 | | 万元的交易，应当比照第四十九条的规 | 元的交易，应当比照第四十九条的规定提 | | 定提供评估报告或者审计报告，提交股 | 供评估报告或者审计报告，提交股东大会 | | 东大会审议。 | 审议。 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知与公告 47 | | 第一节 通知 47 | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-125 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远 航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-122 江苏远航精密合金科技股份有限公司关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准 则第36号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（ ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 630,630,149.67, down 8.77% from CNY 691,274,184.49 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 37,645,720.49, a decrease of 14.72% compared to CNY 44,145,875.34 in the previous year[10] - In Q3 2023, operating revenue was CNY 206,248,201.95, representing a 10.54% increase from CNY 186,574,911.85 in Q3 2022[10] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 12,256,448.63, a significant increase of 129.54% compared to CNY 5,339,467.84 in Q3 2022[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 630,630,149.67, a decrease from CNY 691,274,184.49 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 8.8%[34] - Net profit for the period was ¥37,645,720.49, down from ¥44,145,875.34, representing a decrease of about 14.3%[36] - Operating profit decreased to ¥39,868,982.96 from ¥47,781,698.50, a decline of approximately 16.6%[35] - Total comprehensive income for the period was ¥37,640,141.77, down from ¥44,155,199.17, a decrease of about 14.7%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -45,541,065.67, an improvement of 8.09% from CNY -49,549,481.92 in the same period last year[10] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 662,793,854.30, a decrease of 6.7% compared to CNY 710,425,923.25 in the same period of 2022[41] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 45,541,065.67, slightly improved from negative CNY 49,549,481.92 year-over-year[43] - Investment cash inflow increased significantly to CNY 899,798,045.07 in 2023 from CNY 160,896,219.14 in 2022, marking a growth of 459.5%[43] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 126,570,826.84, worsening from negative CNY 18,694,861.79 in the previous year[43] - Cash inflow from financing activities was CNY 90,270,326.85, up from CNY 61,518,875.82 in 2022, representing a growth of 46.7%[43] - Net cash flow from financing activities turned negative at CNY -2,438,138.07 compared to a positive CNY 18,762,562.27 in the same period last year[43] - The company reported a cash outflow from operating activities totaling CNY 708,334,919.97, down from CNY 759,975,405.17 in the previous year[43] - Cash outflow for investment activities was CNY 1,026,368,871.91, significantly higher than CNY 179,591,080.93 in the same period of 2022[43] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 174,375,414.79 during the first nine months of 2023[43] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,013,980,238.14, an increase of 3.74% compared to CNY 977,395,883.11 at the end of 2022[10] - Total liabilities increased to CNY 145,266,413.70 as of September 30, 2023, compared to CNY 110,011,598.35 at the end of 2022, indicating a rise of approximately 32%[28] - Current liabilities totaled CNY 133,644,796.25, up from CNY 97,890,853.63 in the previous year, marking an increase of around 36.5%[28] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 151,850,858.70 from CNY 305,054,816.33, a decline of approximately 50.3%[30] - Accounts receivable rose to CNY 146,041,194.42 from CNY 111,489,864.04, representing an increase of about 31%[30] - Inventory increased significantly to CNY 114,686,442.10 from CNY 74,073,865.11, reflecting a growth of approximately 55%[31] - The company’s inventory increased by 48.50% to CNY 140,118,815.59, reflecting a strategy to enhance supply efficiency[11] - The company’s short-term borrowings rose by 54.28% to CNY 61,953,735.73, driven by increased funding needs[11] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 60,199,750, representing 60.20% of the total shares[16] - The total number of restricted shares is 39,800,250, accounting for 39.80% of the total shares[16] - The total share capital is 100,000,000 shares, with 15,043 common shareholders[16] - The largest shareholder, Jiangsu Yuanhang Times Holding Group Co., Ltd., holds 37,550,250 shares, which is 37.55% of the total[17] Other Financial Metrics - Research and development expenses were ¥22,024,076.64, down from ¥23,868,993.87, a reduction of about 7.7%[35] - Basic earnings per share decreased to ¥0.38 from ¥0.59, a decline of approximately 35.6%[36] - Operating costs decreased to ¥599,861,364.32 from ¥644,886,173.80, a reduction of about 7.0%[35] - Tax expenses decreased to ¥2,709,124.26 from ¥5,027,245.65, a decrease of approximately 46.1%[35] - Other income increased to ¥5,630,534.96 from ¥407,511.48, a substantial increase of approximately 1,283.5%[35] - Non-recurring gains and losses for the first nine months totaled CNY 11,959,837.22, with a net amount after tax of CNY 10,165,861.64[13] - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[34] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 48.77% to CNY 180,653,567.81, primarily due to funds used for purchasing bank wealth management products[11]