证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-128 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-130 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女在公司董事、高级管理人 员任职期间不得担任公司监事。 第四条 独董下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责， ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 2 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-116 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-121 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）《 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-124 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-126 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-123 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。本议 案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《江苏远航 精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 江苏远航精密合金科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-114 一、交易概况 （一）基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"） 以 自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航 新材料集团有限公司（以下简称"新材料"）位于宜兴市南岳村的资产，本次拍 卖标的起拍价为 17,000,000 元，保证金为 2,000,000 元，加价幅度为 80,000 元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于 2023 年 10 月 24 日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币 21,800,000 元，公 司 2022 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11 元，归母净资产额为 867,384,284.76 元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末 ...