证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外投资管理制度(2023 年 8 月修订) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外投资管理制度（2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司的具体 情况，制定本制度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-103 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买流动 性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买银行理财产品的总额度不超过 12,000.00 万元人民币，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 1、风险分析 ① 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-105 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 7 日 15:00—2023 年 9 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-101 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-097 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面和邮件方式 发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-104 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2052 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除国金证券 承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》 验证。 为规 ...

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们 已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公 开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-106 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第五届董事会第二次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董 事， ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 对外投资管理制度(2023 年 8 月修订) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外投资管理制度（2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司的具体 情况，制定本制度 ...

Share Repurchase and Dividends - The company repurchased 1,000,000 shares, accounting for 1% of the total share capital, completing the planned repurchase amount of 100%[3] - A cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares was distributed, totaling RMB 19,800,000 based on a base of 99,000,000 shares[3] - As of June 30, 2023, the company has repurchased 1,000,000 shares at an average price of RMB 11.30 per share, totaling RMB 11,300,505.30, which is 69.76% of the planned maximum repurchase amount[78] Financial Performance - The company reported a revenue of 424.38 million, a decrease of 15.91% compared to the same period last year[25] - The net profit attributable to shareholders was 25.39 million, down 34.57% year-over-year[25] - The gross profit margin decreased to 11.91% from 15.46% in the previous year[25] - The basic earnings per share decreased by 51.92% to 0.25[25] - The company's operating revenue for the current period is CNY 424,381,947.72, a decrease of 15.91% compared to CNY 504,699,272.64 in the previous year[47] - The company's main business income decreased by 13.88% to CNY 415,455,516.06 from CNY 482,434,165.83 in the previous year[51] - The total revenue for the company was approximately ¥424.38 million, a decrease of 17.15% compared to the same period last year[53] - The net profit for the current period is CNY 25,389,271.86, down 34.57% from CNY 38,806,407.50 in the previous year[48] - The company’s revenue from other businesses fell by 59.91%, primarily due to a decline in sales of scrap materials[56] - Domestic revenue accounted for ¥405.84 million, down 15.52% year-on-year, while overseas revenue was ¥18.54 million, down 23.72%[55] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -64.55 million, a decline of 102.44% compared to the previous year[27] - The company's cash and cash equivalents decreased by 38.19% to CNY 217,943,428.1 from CNY 352,626,212.26 at the end of the previous year[44] - Inventory increased by 32.74% to CNY 125,248,736.08, reflecting the company's strategy to enhance supply response speed[45] - Current assets totaled ¥836,095,337.01 as of June 30, 2023, slightly up from ¥831,713,983.64 at the end of 2022, reflecting a growth of 0.46%[107] - Total liabilities at the end of the period were 119.47 million, showing an increase of 8.60% compared to the end of the previous year[26] - The total assets at the end of the period were 977.56 million, showing a slight increase of 0.02% from the previous year[26] Research and Development - The company obtained 4 new utility model patents, bringing the total to 87 patents, including 9 invention patents, enhancing its competitive advantage[4] - The company is focusing on the development of precision nickel-based conductor materials, which are crucial for battery applications[40] - The company has invested significantly in R&D to maintain its competitive edge in the precision nickel-based conductor materials market[68] - The company's R&D expenses decreased by 13.36% to CNY 15,051,628.33, representing 3.55% of total revenue[47] Management and Governance - The company appointed Qian Xinyue as a new director on August 3, 2023, with a term ending on August 2, 2026[93] - Liu Yongchang resigned as an independent director during the reporting period, and Xue Wendong was appointed as a new independent director[98] - The company has a total of 7 board members and 3 supervisors, with 5 senior management personnel[93] - The company has maintained a stable management structure, with no changes in the chairman or general manager positions during the reporting period[98] Market and Strategic Focus - The overall market for electronic products is expected to stabilize and grow due to recent government measures promoting consumption[42] - The company is focusing on the development of new energy power batteries and energy storage batteries, which are key growth areas[68] - The company is implementing measures to strengthen customer relationships and expand sales channels to mitigate market competition risks[67] - The company plans to enhance its procurement capabilities by introducing new qualified suppliers to reduce supplier concentration and improve bargaining power[67] Financial Reporting and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2023[143] - There were no changes in accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[142] - The company adheres to the Chinese accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[148] - The company confirmed that there were no significant long-term asset transfers or impairments during the reporting period[142]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-101 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2 ...