江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-098 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-099 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-106 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第五届董事会第二次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董 事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表事前认 可意见及独立意见如下： 经审议，我们认为：公司此次修订《对外投资管理制度》符合《公司法》 《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不 存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （一）事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们 已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况等进 ...

（二）召集人 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-105 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 7 日 15:00—2023 年 9 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-104 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2052 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除国金证券 承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》 验证。 为规 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-103 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买流动 性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买银行理财产品的总额度不超过 12,000.00 万元人民币，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司董事会拟继续授权公司管理层利用自有闲置资金，购买流动性好、安全 性高的银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。 二、 审议程序 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于利用闲置资金购买理财产品的议案》。同意 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-097 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面和邮件方式 发出 1.议案内容： 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-096 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属制品销售；电子元 器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 三、备查文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）因经营发展需要，对其注册 资本进行变更。近日，金泰科已完成工商变更登记手续，并取得了宜兴市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1000 万港币 | 5000 万元人民币 | 二、变更后的《营业执照》内容如下： 名称：江苏金泰科精密科技有限公司 统一社会信用代码：913202827 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程 2023 年 8 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 份 4 第三章 股 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知与公告 45 | ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规 章及规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象首次授予股票期权相关事项 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 | 本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、 | 本次授予的授予日 5 | | 三、 | 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、 | 本次授予的授予条件 6 | | 五、 | 结论意见 7 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...