证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-052 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份 1,000,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要 求。 2、扣税说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 327,914,106.02 元，母公司未分配利润为 227,922,885.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,800,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 99,000,000 股为基数 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年 年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就相关事宜出具本法律意见书。 第一节 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-050 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和刘芳律师列席会议。 公司已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的 召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-049 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 17 日（周三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度业绩说明会，并与投资者进行 了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 公司财务总监：杨春红女士； 公司董事、董事会秘书：徐斐女士； 保荐代表人：钱进先生； 保荐代表人：耿旭东先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过 202 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； 公司财务 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； 公司财务总监：杨春红女士； 公司董事、董事会秘书：徐斐女士 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-047 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 60,199,750 | 60.20% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 0 | 0.00% | | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 3、其他法人 | 39,800,250 | 39.80% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份合计 | 39,800,250 | 39.80% | | 总股本 | 100,000,000 | 100.00% | 江苏远航精密合金科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 5,000,000 股，占公司总股本 5.0000%，可交 易时间为 2023 年 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：张婷婷 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 1.议案内容： 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精 密合金科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展套期保值业务的必要性 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称 "子公司"）生产经营的主要原材 料为镍、铝、铜等金属。为减少因上述金属价格波动对公司及子公司营业成本 及利润带来的影响，公司有必要开展镍、铝、铜等的套期保值业务。 二、拟开展套期保值业务基本情况 公司的主营业务为电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，子公司金 泰科的主营业务为精密结构件的研发、生产和销售，镍、铝、铜等为公司及子 公司的主要原材料。为有效降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的影 响，拟开展原材料的套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价 格波动造成的成本波动，保证成本的相对稳定，进而维护公司及子公司的正常 生产经营的稳定性。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年度开展套期保值业务的公告 原材料套期保值业务基本 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-041 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 1、公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年。 2、公司监事薪酬方案在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 根据江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，并于2023年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议、第 四届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2023年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2023年1月1日—2023年12月31 ...