根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-066 提名张婷婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱文涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事换届公告 以上两名候选人与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 《江苏远航精密 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-062 提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会，现提名李慈强先生、薛文东先 生、李自洪先生为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏远航 精密合金科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-058 关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公 司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息 借款以实施募投项目的议案》，同意变更募投项目"年产 8.35 亿片精密合金冲压 件项目"的实施地点，同时使用部分募集资金向全资子公司江苏金泰科精密科技 有限公司（以下简称"全资子公司"或"金泰科"）提供无息借款以实施募投项 目,现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2052 号），同意公司向不特定合 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点并使用部分募集资金 向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账户 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏远航精密合金 | 建行宜兴宜城东山支 | 32050161625000000750 | 37,063,622.76 | | 科技股份有限公司 | 行 | | | | 江苏远航精密合金 | 招商银行股份有限公 | 610902020710117 | 1,603,468.66 | | 科技股份有限公司 | 司宜兴支行 | | | | 江苏远航精密合金 | 中国光大银行宜兴支 | 51610180807880083 | 2,453,597.29 | | 科技股份有限公司 | 行 | | | | 江苏远航精密合金 | 中国银行股份有限公 | 501478400037 | 94,851.80 | | 科技股份有限公司 | 司宜兴环科园支行 | | | | 江苏远航精密合金 | 兴业银行 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 本人李自洪，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-057 （一）基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）拟以自有 资金购买江苏省无锡市宜兴市环科园西氿路 95 号的一宗国有建设用地使用权， 计划用地规模约 51.6 亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 5,000 万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，子 公司本次拟购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 江苏远航精密合金科技股份有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-073 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核 心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份 有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of 905.61 million yuan, a slight increase of 0.62% compared to 2021's revenue of 900.05 million yuan[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was 56.53 million yuan, down 30.16% from 81.05 million yuan in 2021[12]. - The gross profit margin decreased to 14.14% in 2022 from 19.09% in 2021[28]. - The basic earnings per share decreased by 38.39% to ¥0.69 in 2022 from ¥1.12 in 2021[28]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 10.60% in 2022, down from 20.98% in 2021[28]. - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥905.61 million, a slight increase of 0.62% compared to ¥900.05 million in 2021[61]. - The net profit for the period was 5,345.70 million yuan, representing a year-on-year decrease of 36.61%[51]. - Operating profit fell by 41.67% to ¥56.29 million in 2022, down from ¥96.51 million in 2021, primarily due to decreased downstream demand and increased raw material costs[66]. - Cash flow from operating activities decreased by 35.46% to ¥10.09 million in 2022, compared to ¥15.63 million in 2021[78]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 66.99% to approximately 977.40 million from 585.31 million in the previous year[30]. - Total liabilities decreased by 20.27% to approximately 110.01 million from 137.98 million in the previous year[30]. - Net assets attributable to shareholders increased by 93.90% to approximately 867.38 million from 447.33 million in the previous year[30]. - The company reported a total asset value of 2,689,084.54 yuan, with restricted assets accounting for 0.27% of total assets[158]. - The company has pledged real estate assets, including fixed assets valued at 1,391,779.67 yuan and intangible assets valued at 1,297,304.87 yuan, primarily to secure loans for business operations[159]. Research and Development - The company holds a total of 85 patents, including 9 invention patents and 12 utility model patents granted in 2022[5]. - R&D expenditure for the period was 31,402,174.80, accounting for 3.47% of operating revenue, showing a slight increase from the previous year's 3.42%[94]. - The company is developing new technologies for energy storage systems and precision structural components, which are expected to enhance market competitiveness[98]. - The company is engaged in various R&D projects aimed at improving product performance and market competitiveness in the nickel-based materials sector[98]. - The company has a professional R&D center and invests significantly in product development to ensure its products meet evolving market needs[122]. Market Position and Strategy - The company is focused on the research, production, and sales of precision nickel-based conductor materials for batteries, with a growing market due to the expansion of end-use applications[12]. - The company emphasizes the importance of responding to technological advancements and market demands to maintain its competitive edge in the industry[12]. - The company is positioned in the battery precision nickel-based conductor materials industry, which is encouraged by national policies[52]. - The company aims to expand its market share and sales scale by enhancing customer relationships and service awareness[120]. - The company is committed to enhancing management levels and expanding operational scale to increase overall business efficiency and profitability[115]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for nickel, which could impact profitability if prices rise significantly[11]. - The company has identified the need for continuous product innovation and market expansion to mitigate risks associated with market competition and customer retention[12]. - The company acknowledges the risk of raw material price fluctuations, particularly for nickel plates, which can impact profitability if not managed effectively[117]. - The company has identified the risk of high supplier concentration and the risk of technological iteration and product updates as new risk factors during the reporting period[124]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any incidents of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets during the reporting period[135]. - The company is committed to avoiding competition and potential competition with its actual controllers and major shareholders[150]. - The company is actively fulfilling its commitment to reduce and standardize related party transactions[150]. - The company has made important commitments regarding the stabilization of its stock price, which is being actively implemented[153]. - The company has not experienced any violations of commitments during the reporting period[156]. Shareholder Information - The largest shareholder, Yixing Xinyuan Hang Co., Ltd., holds 37,550,250 shares, representing 37.55% of total shares[164]. - The company has a total of 19,846 ordinary shareholders as of the reporting date[163]. - The company reported a total of 56,910,163 shares held by shareholders with over 5% ownership, representing 56.91% of total shares[166]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares[187]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits[188]. Employee and Operational Management - The number of employees decreased from 537 to 466, a reduction of 71 employees[197]. - The company conducted 306 internal training sessions, with a total of 3,543 participants[198]. - Employee benefits include pension, medical, work injury, unemployment, maternity, major illness supplementary insurance, and housing provident fund[199]. - The company implements a full labor contract system and signs confidentiality agreements with relevant technical staff[199]. - The employee compensation structure includes base salary, skill wages, various allowances, and bonuses[199].

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-053 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）。经公司事后审查发现，该公告部分信息 有误，现予以更正。本次更正不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果造成 影响。更正内容如下： 一、"第一节 重要提示、目录和释义"之"【声明】"之"1、未按要求披露的 事项及原因 更正前： 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，维护公司及股东利益， 公司未在 2022 年年度报告中披露主要客户和供应商的具体名称，以"第一名、 第二名、第三名、第四名、第五名"的形式进行披露。 更正后： 二、"第一节 重要提示、目录和释义"之"【重大风险提示表】"之"(二) ...