证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-002 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对特瑞斯使用闲置的募集资金进行现 金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人 ...

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 | 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12570.5240 | 万元。 | 12444.8188 | 万元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 12570.5240 | 万股，均为普通股。 | 12444.8188 | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-003 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-102 特瑞斯能源装备股份有限公司 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-105 特瑞斯能源装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于制订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "特瑞斯"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定 和《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社 ...

中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机 构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"） 向不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯关联交易事项进行核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 因业务发展需要，公司拟与常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"同策汇"）向安翼陶基复合材料（常州）有限公司（下称"安翼 陶基"）共同投资 1300 万元人民币，其中公司投资 1200 万元人民币，同策汇 投资100 万元人民币。本次对外投资完成后，公司持有安翼陶基 20.00 %的股权， 同策汇持有安翼陶基 1.00 %的股权。 本次与公司共同对外投资的投资方同策汇系由公司控股股东许颉担任执行 事务合伙人的合伙企业，截至本核查意见出具日，公司已投资800万元人民币并 持有安翼陶基9.20%股份，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规 定，本次对外投 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-101 特瑞斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103） ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-103 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 根据被投资企业资产总额或资产净额及投资所占股权比例的乘积与成交金 额取较高者为准，取公司对被投资企业累计投资金额 2000 万元，占最近一个会 计年度（2023 年）经审计总资产的 1.46%，占净资产的 2.56%，交易涉及的各项 指标均未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 因业务发展需要，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同策汇"）向安翼陶基复 合材料（常州）有限公司（下 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-104 特瑞斯能源装备股份有限公司 为支持上海交通大学教育事业的发展，公司拟以自有资金向上海交通大学教育发 展基金会捐赠现金 8 万元人民币。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对 外捐赠的议案》，同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 8 万 元人民币。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规 定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交 易。 二、本次对外捐赠事项对公司影响 本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自 有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构 成重大影响。 特此公告。 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外捐赠事项概述 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-100 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | ——用于上市公司为维 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 护公司价值及股东权益 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 所必需 | | | | | | ——用于减少注册资本 | 1,257,052 | 1% | 0 | 0% | | 总计 | 125,705,240 | 100% | 124,448,188 | 100% | 注：上述回购注销前所持股份情况以 2024 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 特瑞斯能源装备股份有限公司 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2 ...