第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-101 特瑞斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103） ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-103 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 根据被投资企业资产总额或资产净额及投资所占股权比例的乘积与成交金 额取较高者为准，取公司对被投资企业累计投资金额 2000 万元，占最近一个会 计年度（2023 年）经审计总资产的 1.46%，占净资产的 2.56%，交易涉及的各项 指标均未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （一）基本情况 因业务发展需要，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同策汇"）向安翼陶基复 合材料（常州）有限公司（下 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-104 特瑞斯能源装备股份有限公司 为支持上海交通大学教育事业的发展，公司拟以自有资金向上海交通大学教育发 展基金会捐赠现金 8 万元人民币。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对 外捐赠的议案》，同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 8 万 元人民币。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规 定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交 易。 二、本次对外捐赠事项对公司影响 本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自 有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构 成重大影响。 特此公告。 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外捐赠事项概述 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-100 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | ——用于上市公司为维 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 护公司价值及股东权益 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 所必需 | | | | | | ——用于减少注册资本 | 1,257,052 | 1% | 0 | 0% | | 总计 | 125,705,240 | 100% | 124,448,188 | 100% | 注：上述回购注销前所持股份情况以 2024 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 特瑞斯能源装备股份有限公司 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-099 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-099 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on December 13, 2024, at the company's conference room, exhibition hall, and R&D center [3] - Attendees included representatives from Shenzhen Innovation Investment, CITIC Securities, Huaxin Securities, and others [3] - Company representatives included the Chairman and General Manager Xu Xie, and other senior executives [3] Group 2: Industry Outlook and Company Strategy - The natural gas industry is expected to grow due to energy structure transformation and urbanization, supported by government policies [5] - The company’s major shareholder has no plans to reduce holdings, focusing on deepening its core business in the natural gas sector [6] - The company aims to contribute to national energy strategies by transitioning from clean energy to new energy [6] Group 3: Hydrogen Energy Development - The company is actively involved in the hydrogen energy sector, focusing on full industry chain solutions [7] - It has participated in the formulation of three national hydrogen valve standards, which were implemented on November 1, 2022 [7] - Key projects include the BASF integrated project and the largest-scale green hydrogen demonstration project in Xinjiang [8] Group 4: Capital Operations and Investments - The company is analyzing capital markets and maintaining good relationships with investment institutions [11] - In the first half of 2024, the company invested in Anyi Ceramic Composite Materials Co., focusing on high-temperature thermal management solutions [11] - A joint venture fund was established with Changgao Xinjinglong Holdings to invest in new energy and materials projects [11] Group 5: Academic Collaborations - The company has established a research and innovation center with Shanghai Jiao Tong University to facilitate technology transfer [12] - The center aims to convert research outcomes into industrial applications, enhancing collaboration between academia and industry [12] - Regular events are organized to connect research achievements with investment opportunities [12]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-098 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 13 日 活动地点：公司会议室、展厅、研发中心 参会单位及人员：深圳市创新投资、中信建投、华鑫证券、常高新金隆控股、 上海红土创新私募基金、中信银行、上海侑盟商务 上市公司接待人员：公司董事长、总经理许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监王粉萍女士；公司董事、副总经理薛峰先生。 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 三、 投资者关系活动主要内容 在本次投资者关系活动中公司向各位投资者对公司的基本情况、主营业务、 核心技术以及未来发展规划做了简要介绍。本次投资者关系活动的主要问题及公 司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司所属行业未来发展前景怎么样？ 回复：您好，能源结构转 ...

（一）审议及表决情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-097 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...

（二）回购股份的目的 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-097 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...