证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-108 特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司战 略委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-097 特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生于 2023 年 9 月 16 日因突发疾病经 抢救无效不幸逝世，公司指定董事长许颉先生代行总经理职权直至公司聘任新的总经 理，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse.cn)上披露的《关于实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生逝世的公告》（公告 编号：2023-088）。 为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定聘任许颉先生为 公司总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十次会议决议 通过之日起生效。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的 有 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-107 特瑞斯能源装备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及 ...

一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司独 立董事工作制度》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-099 特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司审计委员会工作细则 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司审 计委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设 立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告 工作。内部审计部门对审计委员会负责 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司承 诺管理制度》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-104 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及其股东、实际控 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-112 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 第一次回购方案： 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华龙证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 677100 | 司北京安外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-10- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 140000 | 华福证券有限责任公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | | | | | 司深圳分公司 | 元 | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 120500 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | | 2023-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 602400 | 司深圳泰然 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-092 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京 ...