5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-093 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以 ...

2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 公告编号：2023-094 特瑞斯 证券代码 : 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-090 特瑞斯能源装备股份有限公司 （一）回购用途及目的 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-091 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日召开第四 届董事会第十八次会议、2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关 于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司 分别于2023年8月28日、2023年9月13日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-071）、《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-084）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2023 年 9 月 27 日取 得常州市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注册资本由"9692 万 元整"变更为"12570.524 万元整"，除注册资本变更外，《营业执照》记载的其他工 商登记事项未发生变更。本次《公司章程》修订内容也已在常州市行政审批局完成备案。 特瑞斯能源装备股份 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-088 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司实际控 制人之一、董事、总经理李亚峰先生于 2023 年 9 月 16 日因突发疾病经抢救无效 不幸逝世。 李亚峰先生作为公司的实际控制人之一、董事、总经理，为公司的成长、发展和 壮大兢兢业业，为公司的长远、稳定、健康发展做出了巨大贡献。 公司董事会对李亚峰先生为公司的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最 衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对李亚峰先生的逝世表示沉 痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。 因李亚峰先生逝世，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未低于《公司 法》规定的董事会最低人数。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选 及重新选举总经理的工作并及时披露，现暂由董事长代行总经理职权。 目前，公司董 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开公司第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续实 施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年9月12日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 60个交易 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-087 特瑞斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《继续回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三 条规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（2023 年 9 月 6 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 2023 年 9 月 14 日 序号 股东名称 股东类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 朱凌 境内自然人 4,622,017 3.6769 2 马宏兴 境内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2100 万股， 于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市交易。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-084 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 68,780,440 股，占公司有表决权股份总数的 55.14 ...