上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-090 特瑞斯能源装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过： 选举许颉先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 26,941,596 股，占公司股本的 21.4324%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过： 选举吴慧娟女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据 ...

一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》等有关 规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-091 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 公司第五届董事会专门委员会组成人员名单如下： | | --- | | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 朱亚媛 | 朱亚媛、徐立云、王昊 | | 战略委员会 | 许颉 | 许颉、周旭东、薛峰 | | 提名委员会 | 凌旭峰 | 凌旭峰、周旭东、顾文勇 | | 薪酬与考核委员会 | 徐立云 | 徐立云、朱亚媛、王粉萍 | 三、备查文件 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-087 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,505,301 股，占公司有表决权股份总数的 51.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,16 ...

参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | □特定对象调研 | | | √业绩说明会 | | | □媒体采访 | | | □现场参观 | | | □新闻发布会 | | | □分析师会议 | | | □路演活动 | | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | 活动时间： 2024 年 10 月 11 日 | | | 活动地点：中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/ro ...

参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | □特定对象调研 | | | √业绩说明会 | | | □媒体采访 | | | □现场参观 | | | □新闻发布会 | | | □分析师会议 | | | □路演活动 | | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | 活动时间： 2024 年 10 月 11 日 | | | 活动地点：中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/ro ...

□媒体采访 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 11 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监：王粉萍女士。 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2024 年半年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：公司上半年营收情况如何？ 回复：您好，报告期内，公司实现营业收入 28,691.38 万 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-085 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调整 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-085 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...