参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | □特定对象调研 | | | √业绩说明会 | | | □媒体采访 | | | □现场参观 | | | □新闻发布会 | | | □分析师会议 | | | □路演活动 | | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | 活动时间： 2024 年 10 月 11 日 | | | 活动地点：中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/ro ...

参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | □特定对象调研 | | | √业绩说明会 | | | □媒体采访 | | | □现场参观 | | | □新闻发布会 | | | □分析师会议 | | | □路演活动 | | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | 活动时间： 2024 年 10 月 11 日 | | | 活动地点：中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/ro ...

□媒体采访 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-086 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 11 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：许颉先生；公司董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监：王粉萍女士。 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2024 年半年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：公司上半年营收情况如何？ 回复：您好，报告期内，公司实现营业收入 28,691.38 万 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-085 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调整 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-085 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12.34元/股，具体回购价格由公司股东大会 ...

单位：元 中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机 构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向 不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯2024年度预计关联交易的事项发表专 项意见如下： 一、关联交易概述 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》，具体内容如下： | | | | | | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 预计2024年发生 | 2023年与关联方 | 实际发生金额差 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | 公司向关联方采购 | | 10,000,000 | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-075 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 17 日 15:00—2024 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （三）会议召开的合法性、合规性 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-068 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：许颉先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年半年度报告》（公告 编号：2024-058）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-070 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 ...