本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-071 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 特瑞斯能源装备股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第四届董事会第十八次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 3.会议召开方式：现场+通讯 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 (www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年 半年度报告摘要》 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-078 特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公司增资 及变更全资子公司名称等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 对全资子公司增资的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于 拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更公司名称、法 定代表人及经营范围的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况， 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 （一）基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-077 特瑞斯能源装备股份有限公司 继续回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该 事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-080 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-072 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事 ...

1 公司半年度大事记 2023 年 1 月，公司获评 2022 年度江苏省企业社 会责任建设综合评价制造业典范和行业十强 2023 年 2 月，公司注册资本由 7592 万元整变更 为 9692 万元整 2023 年 2 月，公司被确定为江苏省第五批产教 融合型试点培育企业，并纳入江苏省产教融合 型企业建设培育库 2023 年 2 月，公司荣获 2022 年度"常州市三星 企业" 2023 年 2 月，公司荣获常州市 2022 年度"上市 公司奖" 2023 年 4 月，公司检测中心顺利通过中国合格 评定国家认可委员会（CNAS）的初次现场评审 2023 年 4 月，公司取得两化融合管理体系评定 证书 2023 年 1 月至 6 月公司合计共获得实用新型专 利 6 项 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 31 | | 第七节 | 财务会计报告 35 | | ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-058 特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：许颉先生 公司董事、总经理：李亚峰先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-038）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-039），为 方便广大投资者更深入了解公司 202 ...

特瑞斯 证券代码 : 834014 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 一、 主要财务 ...

公告编号：2023-038 特瑞斯 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 Terrence Energy Co., Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 公司荣获 2021 年度"常州市三星企 业"荣誉称号。 公司获评国家级专精特新"小巨人" 企业。 2022 年，公司参编的标准有 7 项发 布实施，其中国家标准 2 项，团体 标准 5 项。 公司被评为安全生产标准化二级企 业。 2022 年 12 月 13 日，公司在北京证 券交易所上市。 2022 年，公司及子公司共获得专利 13 项，其中发明专利 1 项，实用新 型专利 12 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 55 | | 第十节 | 公司治理、内部控制 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-031 特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 三、风险提示 一、2022 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 653,495,828.70 609,685,763.94 7.19% 归属于上市公司股 东的净利润 64,424,117.86 67,959,208.29 -5.20% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 55,480,027.06 65,001,637.57 -14.65% 基本每股收益 0.86 0.94 -8.51% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 15.53% 18.84% - 加权平均净资产 ...