证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-027 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员主任委员、第三届董事会审计 委员会委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董 事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生 产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议 各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予 了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-032 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （一）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会主黄巍先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司 治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-017 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理王俭先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2 ...

"限sM | 容 诚 审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0717 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ol） 进行查验 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0717 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司） 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了流金科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,431,261.38 元，母公司未分配利润为 188,345,791.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 308,999,983 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,17 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-029 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司公司章程》及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员 会制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事曹晓华 先生、独立董事谢伟先生和独立董事王传顺先生，具有会计专业资格的曹晓华先 生任主任委员（召集人）。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 讨论内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第三届董事会 审计委员会 2023 | 审核与评估了公司 2022 年财 务状况，并对 年度财务 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 "限sM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ol） 进行查验 审计报告 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0717 号 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0717 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司） 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了流金科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-017 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理王俭先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同 ...

"限sM | 容 诚 中国 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0438 号 容说会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 C.Hlof.gov.cn 京24KN9 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0438 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京流金岁月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]100Z0717 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《 ...