河南驰诚电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上市公司持续监督办法（试 行）》《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经 由河南驰诚电气有限公司整体变更成立的股份有限公司。河南驰诚电气有限公 司原有的权利和义务均由公司继承。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核，并于 2023 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,150.00 万股，于 2023 年 2 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社 会信用代码：91410100769494476Q）。 第五条 公司名称及住所 中文名称：河南驰诚电气股份有限公司 英 ...

一、董事会专门委员会优化及改选的基本情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法 律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过：（1） 原独立董事张复生先生因不再担任公司独立董事，自动失去各专门委员会委员 资格；（2）董事、总经理石保敬依新规不再兼任审计委员会委员；（3）原提名 与薪酬考核委员会分拆为提名委员会、薪酬与考核委员会；（4）选举产生新的 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，战略与发展委员会成员不 变。综上，公司各董事会专门委员会组成委员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 韩新宽（独立董事） | 李祺（独立董事）、宋华伟（独立董事） | | 提名委员会 | 宋华伟（独立董事） | 李祺（独立董事）、徐卫锋 | | 薪酬与考核委员会 | 李祺（独立董事） | 韩新宽（独立董事）、徐卫锋 | | 战略与发展委员会 | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-089 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,341,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6014%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更 的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部：中国・郑州・二七区 绿地滨湖国际城１区 1 号楼 16 层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京·朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话:010-67739571 网址： http://liangdalaw.com 2023 年 12月 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2023年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"）于 2023年 12 月 18 日 召开。 河南良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下 称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订 )》 ( 下称《 股东大会规则》 ) 以及《河南驰诚电气股份有限公司章程 》 （下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员 ...

河南驰诚电气股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-092 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料 | 1,800,000.00 | 1,046,560.18 | 正常业务发展 | | 动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | | | | | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | 为销售其产品、商品 ...

| | 2023-12-05 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 驰诚股份(834407) 连续竞价 7298673 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 9011.37 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 长江证券股份有限公司长江证券上海分公司 | | | 3930719.43 | 0 | | 买2 | 国金证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | | | 3465615.66 | 0 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1933360.21 | 1597484.45 | | 买4 | 上海证券有限责任公司温州瑞安罗阳大道证券营业部 | | | 1622749.66 | 0 | | 买5 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | | 1489239 | 6963672.24 | | 卖1 | 财信证券股份有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-080 河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简简称 （公公司） 董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》以下简简称公《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《河 南驰诚电气股份有限公司章程》以下简简称公《公司章程》） 的规定，依照董事会 决议，公司董事会特设立董事会提名委员会以下简简称公提名委员会） ，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会简设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到独立董事张复生先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到董事郑秀华女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 636,000 股，占公 司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司市场部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-083 河南驰诚电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张复生 先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务；郑秀华女士亦因工作调整原因， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 ...