河南驰诚电气股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.15：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-093 第一章 第一条 为加强对河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 5 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-070 河南驰诚电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《河南驰 诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-077 河南驰诚电气股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.15：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，充分维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 第三条 本细 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-064 河南驰诚电气股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《河南驰诚电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-097 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集经公司第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的 审议程序，符合《公司法》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-096 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王璐雯因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-061 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.16：《关于修订<印章管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-094 河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、 权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公 司印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限 公司章程》(以下简称"《公司 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-081 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《《市公公司治理准则》《市公公司立 董事管理办法》《北京证券交易所股票市公规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依 照董事会决议，公司董事会特设 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本细则。 河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.03 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-076 河南驰诚电气股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.14：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制, 避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券 ...