内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 410A009431 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。驰诚 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的驰诚股份《2023 年度内部控制自我评价报告》真 实、完整地反映驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本鉴证报告仅供驰诚股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 410A009430 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称 驰诚股 份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-015 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）董事会对公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | （一） | 募集资金账户初始金额 | 63,259,716.98 | | （二） | 本年度使用情况 | | | 1 | 募集资金账户资金的增加项 | 884,243.73 | | | 理财及利息收入 | 884,243.73 | | 2 | 募集资金账户资金的减少项 | 6,373,678.00 | | | 募集资金项目投入 | 1,009,668.00 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-019 2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事 职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行 ...

证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-018 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司第三届董事会审计委员会在 2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认 真履行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2022年6月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公 司建立董事会专门委员会的议案》,决定在董事会下设立审计委员会,由独立董 事张复生先生、独立董事李祺先生、非独立董事石保敬先生三名成员组成,其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计专业独立董事张复生先生担任 主任委员。 公司于 2023年 12月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》,根 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-020 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张复生） 2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事 职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： | 届次 | 时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 第三届董事会 | 召开 1 月 5 | 关于预计 | 2023 | 审议议案 年日常性关联交易的议案 | 意见类型 事前认可 | | 第十次会议 | | 日 | | 并同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 3 | 月 | 关于以募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金的议案 案 | 同意 | | | | | 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议 | 同意 | | | | | 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 | 同意 | | 第十一次会议 | 24 | 日 | 金金额的议案 | | | | | | 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 | 同意 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-017 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，2023 年年度审计收费 27 万元，2024 年年度审计收费 27 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注册会计师人数：1,364 人 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-012 河南驰诚电气股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了2023年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-029 河南驰诚电气股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 符合《公司法》等法律法规的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-022 2023 年度独立董事述职报告（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...