河南驰诚电气股份有 关于对北京证券交易所2023年半年报问 北京证券交易所上市公司管理部: 2023年9月28日,河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")收到贵部出具的《关于对河南驰诚电气股份有限公司的半年报问询函》 (半年报问询函【2023】第 010 号)(以下简称"问询函"),公司就问询函所提 问题逐项进行了回复说明。具体如下: 1、关于应收账款 报告期末,你公司应收账款余额 10,148.05 万元,2022年末为 9,923.31 万元, 报告期,你公司应收账款信用减值损失 47.54 万元,上年同期为 177.56 万元。按 账龄分析,报告期末,你公司 1-2 年应收账款余额 2,885.22 万元,较 2022 年末 增长 71.93%。根据招股说明书,2022年6月末,你公司信用期外应收账款余额 4,426.52 万元,占应收账款余额比例为 44.86%。 请你公司: (1) 说明你公司 1-2 年应收账款余额大幅增长的原因及合理性,截止目前 的回款情况; (2) 说明报告期末你公司信用期外的应收账款余额及占比情况,逾期的原 因及合理性,逾期占比的变动情况;说明你公司信用减值 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东 大会 (下称"本次股东大会") 于 2024 年 5 月 27 日召开。河南良达 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本 所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下 称《股东大会规则》）以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证, 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果 是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表 意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的 事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司 提交 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-033 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 河南驰诚电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-034 河南驰诚电气股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市艾智物联有限公司（以下简称：艾智物联）有意引入战略股东，其与 公司业务存在协同性和互补性，公司对其投资可形成战略协同发展，公司本次拟 对外投资 450.05 万元，其中 0.05 万元为股权取得成本、450 万元为对艾智物联 的认缴出资额，交易完成后将取得艾智物联 90.00%的股权。本次对外投资事项 已于 2024 年 5 月 25 日按照《公司章程》等相关规定，由公司总经理审批通过。 驰诚股份依托智能传感技术，专注于构筑安全高效的生产、生活环境，目前 所生产的气体报警等智能化传感设备，与艾智物联的相关业务具有较强的互补性 与协同性；驰诚股份对艾智物联的控股，可以有效整合双方的研发资源和市场资 源，丰富产品线、优化应用平台服务功能，有助于提升公司整体进一步发展。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐卫锋 | 是 | 董事长 | A | 3,923,700 | 5.97% | 11,771,100 | | 2 | 石保敬 | 是 | 董事、总 | A | 3,906,000 | 5.95% | 11,718,000 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 郑州戈斯 盾企业管 理中心 | 是 | 无 | E | 1,218,000 | 1.85% | 3,654,000 | | | （有限合 | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | ...

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-011 河南驰诚电气股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高管 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度董事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-023 河南驰诚电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩新宽、李祺、宋华伟的独 立性情况进行评估并出具专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-019 2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事 职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李祺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-027 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案。现 将具体情况公告： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 （三）薪酬津贴标准 1、董事薪酬津贴方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按 照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不 在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。 2、监事薪酬方案 监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。 未担任 ...