河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-096 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王璐雯因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-061 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.16：《关于修订<印章管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-094 河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、 权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公 司印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限 公司章程》(以下简称"《公司 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-076 河南驰诚电气股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.14：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制, 避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-081 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《《市公公司治理准则》《市公公司立 董事管理办法》《北京证券交易所股票市公规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依 照董事会决议，公司董事会特设 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本细则。 河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.03 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-080 河南驰诚电气股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.02：《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《河南驰诚电气股份有限公 司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）及其他法律、法规的规定，公 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-089 河南驰诚电气股份有限公司年度报告重大差错责任追究制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.11：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 第一条 为了进一步提高河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-078 河南驰诚电气股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.16：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，表 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-085 河南驰诚电气股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.07：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为进一步规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》及其他相 ...

河南驰诚电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.06：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-068 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以 ...