河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.05：《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-083 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法 规的规定，并制定本细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-088 河南驰诚电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，强化内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称"《监管 指引第 6 号》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》相关法律法规以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度》的相关规 定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 ...

河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.04：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-082 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-087 河南驰诚电气股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.09：《关于修订<重大信息内部报告制度 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-084 河南驰诚电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.06：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 负责公司信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资 料管理、协助独立董事履行职责等工作。董事会秘书由董事会聘任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公 司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事、财务负 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.12：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 河南驰诚电气股份有限公司内部审计制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部对公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-091 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 ...

一、 申请授信的基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营需要，确 保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟向各大银行申 请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行 承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续 申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 3 亿元，保证措施包括利用公司资 产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和 保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。 上述融资计划事项自相关股东会决议通过之日起一年内有效。在授权期内， 上述授信额度可以循环使用，无需再提请公司董事会或股东会另行审批，直接 由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具 相关文件。 二、 审议与表决情况 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 向银行等金融机构申请授信额度的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-095 河南驰诚电气股份有限公司 关于向银行等金融机构申 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-062 河南驰诚电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 卫 | 0 | | 资 | 1 | | / | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 锋 | | | 产 | | | 名 | | | | | | | | | | 折 | | | 称 | | | | | | | | | | 股 | | | | | | 净 | | | | | | | 净 | | | 徐 | 1,025.0 | | 资 | 2015 - 5 - 3 | | 2 | 石 保 | 1,025.0 | 32.9688 | 资 产 | ...

Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the industry, but it suggests focusing on sectors with technological scarcity and high financial growth potential, particularly in solid-state batteries, AI hardware, and fertility subsidies [3][19]. Core Insights - The market experienced fluctuations with a notable decrease in trading volume, where the North Exchange A-share trading amount reached 24.24 billion, down by 4.23 billion from the previous trading day [1][7]. - The report highlights the importance of monitoring sectors such as solid-state batteries and AI hardware, which are expected to benefit from recent developments and policy support [3][19]. - The upcoming earnings reports are anticipated to drive structural market trends, with a focus on companies showing high growth potential [3][19]. Summary by Sections Market Review - On July 28, the North Exchange A-share trading volume was 24.24 billion, a decrease of 4.23 billion from the previous day, with the North Exchange 50 Index closing at 1455.37, down 0.25% [1][7]. - Among 268 companies listed, 153 saw an increase in stock prices, while 106 experienced declines, indicating a mixed market performance [1][16]. Important News - The Ministry of Industry and Information Technology emphasized the need to consolidate the results of the comprehensive rectification of the new energy vehicle industry and strengthen governance in the photovoltaic sector [19]. - The State Administration for Market Regulation announced measures to combat low-quality and low-price competition among enterprises [20]. Key Company Announcements - Zizhong Temple announced plans to use up to 290 million yuan of idle funds for low-risk short-term financial products to enhance capital efficiency [21]. - Kairun Intelligent Control received a termination notice from the North Exchange regarding its application for a specific stock issuance [22]. - Dadi Electric announced the establishment of a wholly-owned subsidiary in Anhui Province with a registered capital of 50 million yuan to enhance production capacity [23].