证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-099 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-012） ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-098 河南驰诚电气股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截至 2025 年 8 月 5 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期 余额为 4,100 万元，超过公司 2024 年末经审计归属于母公司所有者权益（不含 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管 ...

证券日报网讯8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-071 河南驰诚电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.09：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-065 河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-074 河南驰诚电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.12：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规及 《河南驰诚电气股份有限公司章》》（以下简称"《公司章》》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-067 河南驰诚电气股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"）。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求，不得承诺根据当时情况判断 明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 第一章 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-075 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.13：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战 略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定 及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和 高级管理人员，包括公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...