法律意见书 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 車师事务所 DA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州· 七区 绿地滨湖国际城 1区 1号楼 16层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京 朝阳区 高云中心 A座5层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2025年8月 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2025年第二次临 时股东会(下称"本次临时股东会")于2025年8月20日召开。河 南良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下 称"本所律师")出席本次临时股东会,根据《中华人民共和国公司 法》(下称《公司法》)、《上市公司股东会规则(2025年修订)》 (下称《股东会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下 称《公司章程》)的规定,对本次临时股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行 ...

河南驰诚电气股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 独立董事 35 | | 第三节 | 董事会 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 高级管理人员 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度 54 | | 第二节 | 利润分配 55 | | 第三节 | 内部审计 57 | | 第四节 ...

Core Viewpoint - The A-share market saw a significant rally in Hongmeng concept stocks, with multiple companies experiencing substantial price increases, indicating strong investor interest in this sector [1]. Group 1: Stock Performance - Chengmai Technology (300598) reached a 20% limit up, with a total market value of 12 billion and a year-to-date increase of 14.44% [2]. - Huiwei Intelligent (832876) surged by 14.27%, with a market capitalization of 2.508 billion and a remarkable year-to-date increase of 139.61% [2]. - Runhe Software (300339) rose by 11.92%, with a market value of 53.4 billion and a year-to-date increase of 34.14% [2]. - Dashijian (002421) increased by 10.14%, with a market capitalization of 8.058 billion and a year-to-date increase of 10.79% [2]. - Zhongke Jincai (002657) also saw a 10.01% rise, with a market value of 14.5 billion and a year-to-date increase of 133.30% [2]. - Saili Medical (603716) experienced a 10.01% increase, with a market capitalization of 6.277 billion and an impressive year-to-date increase of 355.12% [2]. - Taxfriend (603716) rose by 8.68%, with a market value of 22.5 billion and a year-to-date increase of 82.42% [2]. - Guozi Software (872953) increased by 7.82%, with a market capitalization of 5.759 billion and a year-to-date increase of 114.64% [2]. - Dazhihui (601519) saw a 7.49% increase, with a market value of 36.8 billion and a year-to-date increase of 100.11% [2]. - Huali Co. (603038) rose by 7.20%, with a market capitalization of 4.162 billion, but a year-to-date decrease of 4.92% [2]. - Changshan Beiming (000158) increased by 7.19%, with a market value of 43.2 billion and a year-to-date increase of 34.06% [2]. - Ruantong Power (301236) rose by 6.59%, with a market capitalization of 58.7 billion and a year-to-date increase of 5.17% [2]. - Chicheng Co. (834407) increased by 6.30%, with a market value of 1.744 billion and a year-to-date increase of 52.27% [2]. - Yanshan Technology (002195) rose by 5.74%, with a market capitalization of 36.6 billion and a year-to-date increase of 62.47% [2].

单位：股 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,056,900 股，占公司总股本 1.2378%，可交 易时间为 2025 年 8 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 （二）中国结算提供的解除限售变更登记申报明细清单； （三）河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售申请书； （四）河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售申请表。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、监 除限售 | | | | | | | | 股股东、 本次解除 尚未解除 | | | | | | | | 股东姓名 | 事、高级 | 本次解限 | | | 股数占 | | | 序号 实际控制 | | | 限售登记 | | | 限售的股 | | 或名称 | 管理人员 | 售原因 | | | 公司总 | | | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-100 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,056,900 股，占公司总股本 1.2378%，可交 易时间为 2025 年 8 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-099 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-012） ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-098 河南驰诚电气股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市 公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截至 2025 年 8 月 5 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期 余额为 4,100 万元，超过公司 2024 年末经审计归属于母公司所有者权益（不含 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管 ...

证券日报网讯8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月4日晚间，驰诚股份发布公告称，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...