证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-015 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）董事会对公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | （一） | 募集资金账户初始金额 | 63,259,716.98 | | （二） | 本年度使用情况 | | | 1 | 募集资金账户资金的增加项 | 884,243.73 | | | 理财及利息收入 | 884,243.73 | | 2 | 募集资金账户资金的减少项 | 6,373,678.00 | | | 募集资金项目投入 | 1,009,668.00 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-017 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，2023 年年度审计收费 27 万元，2024 年年度审计收费 27 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注册会计师人数：1,364 人 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1 ...

证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-018 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司第三届董事会审计委员会在 2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认 真履行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2022年6月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公 司建立董事会专门委员会的议案》,决定在董事会下设立审计委员会,由独立董 事张复生先生、独立董事李祺先生、非独立董事石保敬先生三名成员组成,其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计专业独立董事张复生先生担任 主任委员。 公司于 2023年 12月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》,根 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)147 号)同意,公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权 行 使 后 ),公司本次发行 的 价 格 为 5.87元/股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 67,505,000.00 元,扣除发行费用 9,676,797.45 元(不含增值税)后,募集资金净 额为 57,828,202.55元。截至 2023年 3 月 20 日,上述募集资金已全部到账,并 由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相应的《验资报告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南 驰诚电气股份有限公司(以下简称"驰诚股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 ...

Company Achievements - Chicheng Electric successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 16, 2023[3]. - The company was recognized as a model service-oriented manufacturing enterprise in Henan Province for 2023[3]. - Chicheng Electric's products won the "High-quality Products" award in the Yellow River Basin High-tech Zone[3]. - The company achieved a significant milestone by winning the third prize in the Henan Province Technology Invention Award for its project on optimization control and fault diagnosis of mixed nonlinear systems[3]. - Chicheng Electric participated in the 25th China International Gas Exhibition, showcasing its innovations[3]. - The company was included in the "Recommended Directory of Safety Products for Urban Gas Users" in Guangdong Province[3]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 179,762,488.71, representing a year-over-year increase of 0.41% compared to CNY 179,031,362.10 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,200,690.97, a decrease of 25.78% from CNY 27,216,292.12 in 2022[25]. - The gross profit margin for 2023 was 44.89%, down from 46.65% in 2022[25]. - The total assets increased by 26.70% to CNY 314,609,108.94 at the end of 2023, compared to CNY 248,304,909.29 at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders rose by 37.35% to CNY 256,455,686.06 at the end of 2023, up from CNY 186,719,694.54 at the end of 2022[27]. - The operating cash flow for 2023 was CNY 31,818,592.39, reflecting a significant increase of 54.58% from CNY 20,584,059.03 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 36.00% to CNY 0.32, down from CNY 0.50 in 2022[25]. Research and Development - The company maintained a total of 96 valid patents, including 27 invention patents, and 119 software copyrights as of the end of the reporting period[35]. - The company’s research and development model is based on independent innovation, with a structured six-phase product development process[37]. - The company has increased its R&D investment, leading to a rise in sales and R&D expenses compared to the previous year[44]. - Research and development expenses increased by 22.01% to CNY 14,649,158.02, up from CNY 12,006,124.92 in the previous year[70]. - The total number of patents owned by the company increased to 96 from 68, with invention patents rising to 27 from 17[99]. Market and Industry Trends - The gas monitoring equipment industry is characterized by high technical content and customization, creating significant barriers for new entrants due to the need for deep technical reserves and established R&D systems[50]. - The industry faces high brand barriers as customers prefer established suppliers with strong brand recognition, making it difficult for new competitors to enter the market[51]. - There is a growing demand for gas monitoring equipment in various sectors, including oil, chemical, metallurgy, and environmental protection, driven by the need for safety in hazardous environments[52]. - The domestic market for safety instruments is expanding as the government supports the localization of high-end products, with significant opportunities for domestic manufacturers to increase market share[54]. - The increasing awareness of safety and stricter regulations are driving rapid growth in the safety instrument industry, leading to higher market concentration[56]. - The sensor market is expanding significantly, with a focus on smart sensors as key components in IoT and AI applications, indicating a robust growth trajectory[57]. Challenges and Risks - The company faces challenges from intensified market competition and fluctuating downstream customer demand, impacting overall profitability[44]. - The company recognizes the impact of macroeconomic cycles on customer demand and its business operations[120]. - The company faces risks from intensified market competition and potential loss of customers if it fails to maintain technological and quality advantages[121]. Corporate Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and safety governance, focusing on gas safety monitoring and protection solutions[107]. - The company has actively donated to various charitable organizations and established a labor union to protect employee rights[106]. - The company aims to incorporate social responsibility into its development practices, emphasizing health, human-centered values, and innovation[107]. Shareholder and Governance Matters - The company has established a commitment to limit share transfers by major shareholders to no more than 25% of their holdings annually during their tenure in management[146]. - The company has not engaged in any significant related party transactions or financial dealings with related financial companies[140]. - The company guarantees that all statements and commitments made by the controlling shareholder regarding related party transactions are irrevocable[174]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and reductions post-lock-up[150].

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-029 河南驰诚电气股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 符合《公司法》等法律法规的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 410A009431 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。驰诚 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的驰诚股份《2023 年度内部控制自我评价报告》真 实、完整地反映驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对驰诚股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— ...

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-024 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：196,512.44 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元 2022 年上市公司审计客户家数：2 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-021 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014461 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驰诚股份 2023 年 ...