河南驰诚电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-058 统一社会信用代码：91410100769494476Q 名称：河南驰诚电气股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：徐卫锋 经营范围：仪器仪表、电子产品、环保设备、防护装备、安防监控设备及系 统、第二类医疗器械的开发、生产、销售及服务；计算机系统集成；软件开发及 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议 通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）；20 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-057 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,750,305.48 元，母公司未分配利润为 100,816,660.24 元，母公司资本公积为 76,844,086.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 69,186,203.30 元，其他资本公积为 7,657,883.37 元）。本次权益分派共计转增 19,704,000 股，派发现金红利 6,568,000.00 元。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-056 河南驰诚电气股份有限公司 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 65,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股转 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-055 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 河南驰诚电气股份有限公司 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 19 日 活动地点：公司现场 参会单位及人员：通过国泰海通证券参加北交所"直达服务行千里 理性投 资进万家"投教系列活动的投资者 上市公司接待人员：董事长：徐卫锋先生；董事、总经理：石保敬先生；财 务负责人：张大健先生；董事会秘书：翟硕先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请公司介绍一下公司经营情况及营利预期（包括产品信息、销售额、 投资回报率及研发经费等方面） 回答：尊敬的投资者，您好！目前，公司的主要产品包括智能仪器仪表、报 警控制系统及配套、智能传感器和智能家居类产品。2024 年，公司在市场拓展 方面取得显著成果，在气体环境安全监测领域的 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-055 河南驰诚电气股份有限公司 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 比如，我们的明星产品 QB200N 系列气体探测器有三大核心科技，一采用平 台化模块化设计理念，更换传感组件可实现不同种类易燃易爆有毒有害气体检 测，生产维护效率高；二采用极端环境自适应技术，防水防尘防爆防腐蚀，动态 温度补偿，抗 EMC 干扰，极端环境下更可靠；三采用物联化远程管控技术，结合 驰诚自研物联网平台，可实现危险气体秒级报警排险。产品广泛应用于化工、冶 金、石化、制药、市政管廊、消防九小场所等工商业场景，24 小时保障环境安 全，成为守护工商业气体环境安全的"硬核哨兵"之一。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 19 日 活动地点：公司现场 参会单位及人员：通过国泰海通证券参加北 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第 三届监事会第十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,500 万 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲 置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、大额存单等 产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-012）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲 置募集资金进 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-053 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,711,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.6428%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.5043%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

法律意见书 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 = = I IANGDA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州· 之七区 绿地滨湖国际城 1区 1 号楼 16 层 联系电话a 0371-55623702 北京分所:中国·北京·朝阳区 霄云中心 A座5层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2025年5月 法律意见书 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2024年年度股东 会(下称"本次股东会")于2025年5月23日召开。河南良达律师 事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称"本所律 师"）出席本次股东会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公 司法》）、《上市公司股东会规则(2025年修订)》（下称《股东 会规则》）以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下称《公司章 程》)的规定,对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of 227 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.18% [4] - The revenue from smart instruments and meters reached 168 million yuan, with a year-on-year increase of 35.83%, accounting for over 70% of total revenue [4] - The gross profit margin for 2024 was 42.31%, a decrease of 1.73 percentage points compared to the previous year [7] - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.92% despite revenue growth, primarily due to increased accounts receivable and credit impairment losses [9] Group 2: Market Expansion and Orders - The company successfully secured major projects such as urban lifelines and gas pipeline renovations, contributing significantly to its market position [4] - The company’s order backlog is steadily increasing, indicating potential support for revenue growth in 2025 [5] - Foreign sales revenue grew by 52.34% to 25.14 million yuan, providing new momentum for performance growth [4] Group 3: R&D and Innovation - In 2024, R&D expenses amounted to 14.77 million yuan, accounting for 6.51% of total revenue, with a year-on-year increase of 0.83% [9] - The company successfully developed several new products, enhancing performance and quality, and obtained various patents and software copyrights [9] - Future R&D focus will include smart technology applications, core gas sensor technology, and tailored product solutions for different industries [9] Group 4: Sales and Marketing Strategy - Sales expenses increased by 19.99% in 2024, primarily due to enhanced sales resource investment and participation in industry events [5] - The company aims to deepen market penetration and expand into new domestic and international markets, particularly in high-end industrial detection equipment [6] - The increase in shareholder accounts by 46.04% indicates growing interest from small and medium investors, reflecting the company's market competitiveness [7] Group 5: Operational Efficiency - The company implemented several measures for refined management and cost reduction, resulting in a 15% increase in per capita output [6] - Efforts included optimizing supply chain management and enhancing cash flow management to improve operational efficiency [6]

Core Insights - The company participated in an investor reception event, emphasizing its commitment to research and development (R&D) and showcasing its recent achievements in product innovation and technology [1][2] R&D Investment and Achievements - In 2024, the company allocated 14.77 million yuan for R&D, which represents 6.51% of its revenue [1] - The company successfully developed several new products, including smart instruments and alarm control systems, which offer enhanced performance, stability, and functionality to meet diverse market needs [1] - The company obtained various patents and software copyrights, enhancing its core competitiveness through continuous technological innovation [1] - Existing product manufacturing processes and technologies were optimized, leading to improved production efficiency, product quality, and reduced costs [1] Future R&D Directions - The company plans to focus on the application of smart and IoT technologies to develop more intelligent and interconnected products that meet market demands for smart security solutions [2] - Core technology development will include gas sensors, aimed at improving performance and precision to enhance product detection capabilities and reliability [2] - The company intends to expand its product applications across different industries and scenarios, creating targeted product solutions [2]