证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-071 河南驰诚电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.09：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-065 河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-074 河南驰诚电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.12：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规及 《河南驰诚电气股份有限公司章》》（以下简称"《公司章》》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-067 河南驰诚电气股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"）。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求，不得承诺根据当时情况判断 明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确 如无法取得审批的补救措施。 第一章 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-075 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.13：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战 略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定 及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和 高级管理人员，包括公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-063 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《河南驰诚电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 河南驰诚电气股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东会决议的执行机构，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会 负责。在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.10：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-072 河南驰诚电气股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-069 河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.07：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管 规则》《《京证证券交所股股票上市规则》（以下简称《"《《上市规则》"）、《《京证证券 交所股上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-073 河南驰诚电气股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.11：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高公司投资决策的合理性和科学性，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 章、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 本制度所 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-066 河南驰诚电气股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.04：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、 ...