证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-075 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.13：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战 略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定 及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和 高级管理人员，包括公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-069 河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.07：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管 规则》《《京证证券交所股股票上市规则》（以下简称《"《《上市规则》"）、《《京证证券 交所股上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规 ...

一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.10：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-072 河南驰诚电气股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-066 河南驰诚电气股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.04：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-073 河南驰诚电气股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.11：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高公司投资决策的合理性和科学性，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 章、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 本制度所 ...

河南驰诚电气股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.15：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-093 第一章 第一条 为加强对河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 5 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-070 河南驰诚电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《河南驰 诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-077 河南驰诚电气股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.15：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，充分维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 第三条 本细 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-064 河南驰诚电气股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《河南驰诚电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-097 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集经公司第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的 审议程序，符合《公司法》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 ...