证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-085 河南驰诚电气股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.07：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为进一步规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》及其他相 ...

河南驰诚电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.06：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-068 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以 ...

一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.14：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-092 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 第一条 为加强对河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-086 河南驰诚电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.08：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关规定以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（ ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-079 河南驰诚电气股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.01：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。可以设副 总经理若干名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第二章 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； 为进一步完善河南驰诚电气股份有限公司（以下简 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.05：《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-083 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法 规的规定，并制定本细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-088 河南驰诚电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，强化内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称"《监管 指引第 6 号》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》相关法律法规以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度》的相关规 定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-084 河南驰诚电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.06：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 负责公司信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资 料管理、协助独立董事履行职责等工作。董事会秘书由董事会聘任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公 司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事、财务负 ...

河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.04：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-082 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集和主持委员会工作，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南驰诚电气股份有限 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-087 河南驰诚电气股份有限公司重大信息内部报告制度 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.09：《关于修订<重大信息内部报告制度 ...