河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东 大会 (下称"本次股东大会") 于 2024 年 5 月 27 日召开。河南良达 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本 所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下 称《股东大会规则》）以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证, 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果 是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表 意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的 事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司 提交 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-033 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 河南驰诚电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-034 河南驰诚电气股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市艾智物联有限公司（以下简称：艾智物联）有意引入战略股东，其与 公司业务存在协同性和互补性，公司对其投资可形成战略协同发展，公司本次拟 对外投资 450.05 万元，其中 0.05 万元为股权取得成本、450 万元为对艾智物联 的认缴出资额，交易完成后将取得艾智物联 90.00%的股权。本次对外投资事项 已于 2024 年 5 月 25 日按照《公司章程》等相关规定，由公司总经理审批通过。 驰诚股份依托智能传感技术，专注于构筑安全高效的生产、生活环境，目前 所生产的气体报警等智能化传感设备，与艾智物联的相关业务具有较强的互补性 与协同性；驰诚股份对艾智物联的控股，可以有效整合双方的研发资源和市场资 源，丰富产品线、优化应用平台服务功能，有助于提升公司整体进一步发展。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-031 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐卫锋 | 是 | 董事长 | A | 3,923,700 | 5.97% | 11,771,100 | | 2 | 石保敬 | 是 | 董事、总 | A | 3,906,000 | 5.95% | 11,718,000 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 郑州戈斯 盾企业管 理中心 | 是 | 无 | E | 1,218,000 | 1.85% | 3,654,000 | | | （有限合 | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-031 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014461 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称驰诚股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驰诚股份 2023 年 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)147 号)同意,公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择权 行 使 后 ),公司本次发行 的 价 格 为 5.87元/股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 67,505,000.00 元,扣除发行费用 9,676,797.45 元(不含增值税)后,募集资金净 额为 57,828,202.55元。截至 2023年 3 月 20 日,上述募集资金已全部到账,并 由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相应的《验资报告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南 驰诚电气股份有限公司(以下简称"驰诚股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009432 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014461 无保留意见审计报告。 Gra ...