证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-012 河南驰诚电气股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了2023年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,062,612.79 元，母公司未分配利润为 99,686,879.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,136,000.00 元。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-016 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥32,335,551.42, representing a decrease of 14.44% year-over-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was ¥5,315,244.80, an increase of 27.33% compared to the same period last year[10] - The company reported a decrease in short-term borrowings, contributing to a reduction in total liabilities[34] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,335,551.42, a decrease from CNY 37,791,830.06 in Q1 2023, representing a decline of approximately 14.5%[38] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 31,436,601.47, down from CNY 34,838,579.44 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 9.3%[38] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 5,240,681.35, an increase from CNY 4,164,960.95 in Q1 2023, marking a growth of approximately 25.9%[39] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,053,696.69 for Q1 2024, compared to CNY 4,471,162.18 in Q1 2023[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥10,609,872.86, a significant increase of 286.30% year-over-year[10] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 10,609,872.86, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -5,695,183.37 in Q1 2023[42] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 115,205,092.49, a substantial increase from CNY 12,680,419.00 in Q1 2023[43] - The cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 137,155.00, down from CNY 60,573,271.99 in Q1 2023[43] - The net increase in cash and cash equivalents was -$48,869,791.44, contrasting with an increase of $43,886,448.63 in the prior period[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥319,038,567.89, an increase of 1.41% compared to the end of 2023[10] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 17.72% from 18.28% at the end of 2023[10] - Total current assets increased to ¥245,548,816.76 as of March 31, 2024, compared to ¥242,031,035.15 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.05%[32] - Total liabilities decreased to ¥56,539,604.19 from ¥57,500,826.58, a decline of approximately 1.68%[34] - Total equity increased to ¥262,498,963.70 from ¥257,108,282.36, reflecting a growth of about 2.5%[34] Shareholder Information - Major shareholders include Xu Weifeng with 23.90% and Shi Baojing with 23.79% of shares[18] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 54,006,373, representing 82.23% of total shares[19] - There are no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[21] Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding unfair competition with Hanwei Technology Group, with a claim amount of 2,034,098.00 yuan[24] - The company has initiated a counter lawsuit against Hanwei Technology Group for 5,100,000.00 yuan, which is currently under review[24] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥3,787,236.82, a rise of 148.26% compared to the previous year[12] - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 3,787,236.82 from CNY 1,525,495.29, indicating a growth of about 148.5%[39] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,365,890.25, compared to CNY 3,289,523.75 in Q1 2023, representing an increase of approximately 2.3%[38] - The company's research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,753,188.80, slightly higher than CNY 2,624,643.26 in Q1 2023[40] Financial Ratios and Performance Metrics - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, compared to CNY 0.07 in Q1 2023[40] - The company's deferred tax assets decreased to CNY 3,180,321.19 from CNY 3,376,565.34, reflecting a decline of approximately 5.8%[36]

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-022 2023 年度独立董事述职报告（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 18 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 就职公司独立董事职务。在 2023 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董 事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-026 河南驰诚电气股份有限公司 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-020 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张复生） 2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事 职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： | 届次 | 时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 第三届董事会 | 召开 1 月 5 | 关于预计 | 2023 | 审议议案 年日常性关联交易的议案 | 意见类型 事前认可 | | 第十次会议 | | 日 | | 并同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 3 | 月 | 关于以募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金的议案 案 | 同意 | | | | | 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议 | 同意 | | | | | 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 | 同意 | | 第十一次会议 | 24 | 日 | 金金额的议案 | | | | | | 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 | 同意 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 本鉴证报告仅供驰诚股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 410A009430 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称 驰诚股 份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-025 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）2023 年度履职情况进行监 督。现将监督情况汇报如下： 公司审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009432 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014461 无保留意见审计报告。 Gra ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-010 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金 ...