（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-108 河南驰诚电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 本议案不涉及回避表决情况。 董事石保敬、宋华伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合国家 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开 源证券"、"保荐机构")作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"驰诚股份"、 "公司")的保荐机构,负责驰诚股份的持续督导工作,并出具 2025年半年度持 续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执 行规则制度的情况 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但不限于防范 控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易管理制度等),本督导 | | | 期内,驰诚股份有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账户 | | | 对账单,核查公司募集资金使用情况;每半年度前往募集 | | | 资金存放银行打印募集资金专户对账单并前往公司 ...

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-109 河南驰诚电气股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围：仪器仪表、 | 第十五条 公司的经营范围：仪器仪表、 | | 电子产品、环保设备、防护装备、安防 | 电子产品、环保设备、防护装备、安防 | | 监控设备及系统、第二类医疗器械的开 | 监控设备及系统、第二类医疗器械的开 | | 发、生产、销售及服务；计算机系统集 | 发、生产、销售及服务；计算机系统集 | | 成；软件开发及销售；物联网开发及维 | 成；软件开发及销售；物联网开发及维 | | 护；数据处理服务；环保工程、机电工 | 护；数据处理服务；环保工程、机电工 | | 程、建筑智能化工 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-110 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的 审议程序，符合《公司法》等相关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-108 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事石保敬、宋华伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-107 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择 权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023） 第 410C000350 号和致同专字（2023）第 410C003418 号《验资报告》。 根据《北京证券交易所股 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-101 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 62,044,640 股，占公司有表决权股份总数的 72.6654%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,626,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.9045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

法律意见书 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 車师事务所 DA LAW FIRM 全国总部:中国·郑州· 七区 绿地滨湖国际城 1区 1号楼 16层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国·北京 朝阳区 高云中心 A座5层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2025年8月 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2025年第二次临 时股东会(下称"本次临时股东会")于2025年8月20日召开。河 南良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下 称"本所律师")出席本次临时股东会,根据《中华人民共和国公司 法》(下称《公司法》)、《上市公司股东会规则(2025年修订)》 (下称《股东会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下 称《公司章程》)的规定,对本次临时股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行 ...

河南驰诚电气股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 独立董事 35 | | 第三节 | 董事会 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 高级管理人员 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度 54 | | 第二节 | 利润分配 55 | | 第三节 | 内部审计 57 | | 第四节 ...

Core Viewpoint - The A-share market saw a significant rally in Hongmeng concept stocks, with multiple companies experiencing substantial price increases, indicating strong investor interest in this sector [1]. Group 1: Stock Performance - Chengmai Technology (300598) reached a 20% limit up, with a total market value of 12 billion and a year-to-date increase of 14.44% [2]. - Huiwei Intelligent (832876) surged by 14.27%, with a market capitalization of 2.508 billion and a remarkable year-to-date increase of 139.61% [2]. - Runhe Software (300339) rose by 11.92%, with a market value of 53.4 billion and a year-to-date increase of 34.14% [2]. - Dashijian (002421) increased by 10.14%, with a market capitalization of 8.058 billion and a year-to-date increase of 10.79% [2]. - Zhongke Jincai (002657) also saw a 10.01% rise, with a market value of 14.5 billion and a year-to-date increase of 133.30% [2]. - Saili Medical (603716) experienced a 10.01% increase, with a market capitalization of 6.277 billion and an impressive year-to-date increase of 355.12% [2]. - Taxfriend (603716) rose by 8.68%, with a market value of 22.5 billion and a year-to-date increase of 82.42% [2]. - Guozi Software (872953) increased by 7.82%, with a market capitalization of 5.759 billion and a year-to-date increase of 114.64% [2]. - Dazhihui (601519) saw a 7.49% increase, with a market value of 36.8 billion and a year-to-date increase of 100.11% [2]. - Huali Co. (603038) rose by 7.20%, with a market capitalization of 4.162 billion, but a year-to-date decrease of 4.92% [2]. - Changshan Beiming (000158) increased by 7.19%, with a market value of 43.2 billion and a year-to-date increase of 34.06% [2]. - Ruantong Power (301236) rose by 6.59%, with a market capitalization of 58.7 billion and a year-to-date increase of 5.17% [2]. - Chicheng Co. (834407) increased by 6.30%, with a market value of 1.744 billion and a year-to-date increase of 52.27% [2]. - Yanshan Technology (002195) rose by 5.74%, with a market capitalization of 36.6 billion and a year-to-date increase of 62.47% [2].