关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009432 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014461 无保留意见审计报告。 Gra ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案。现 将具体情况公告： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-027 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬津贴方案的公告 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取 薪金。 （三）薪酬津贴标准 1、董事薪酬津贴方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按 照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不 在公司领取薪酬或津 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-017 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，2023 年年度审计收费 27 万元，2024 年年度审计收费 27 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-019 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李祺） 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了 独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 | 会议名称 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-011 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 ...

河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择 权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023） 第 410C000350 号和致同专字（2023）第 410C003418 号《验资报告》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，河南驰诚电气 股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-026 河南驰诚电气股份有限公司 二、内部控制有效性的结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-029 河南驰诚电气股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 符合《公司法》等法律法规的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国注册会计师 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009432 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014461 无保留意见审 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,062,612.79 元，母公司未分配利润为 99,686,879.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,136,000.00 元。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-016 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 ...