证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全 国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公 开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-024 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 本人薛强，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒拓 开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-036 恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒拓开源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-035 恒拓开源信息科技股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规和《恒拓开源信息科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-042 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等的相关规范性 文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-039 恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 第三条 承诺人所做出的公开承诺，应当具体、明确、无歧义、具有可操作 性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承 诺事项单独在符合北京证券交易所规定的信息披露平台披露。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-022 提名关积珍先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 （二）首次任命董监高人员履历 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名武洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,513,430 股， 占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 提名牟轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-029 恒拓开源信息科技股份有限公司监事换届公告 提名刘菲菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况（非职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宁亚平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况（职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宋向梅女士为公司职工代表监 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-030 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 恒拓开源信息科技股份有限公司 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

Financial Performance - Total assets increased by 4.44% to CNY 623,444,823.75 at the end of 2023 compared to CNY 596,955,700.31 at the end of 2022[29]. - Total liabilities rose by 38.19% to CNY 111,933,771.44 from CNY 81,000,633.52 year-over-year[29]. - Net profit attributable to shareholders surged by 191.20% to CNY 20,083,860.42 from CNY 6,896,865.86 in 2022[29]. - Operating revenue grew by 6.55% to CNY 190,760,405.83 compared to CNY 179,037,969.88 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 159.16% to CNY 27,683,658.82 from CNY 10,682,015.91 in 2022[29]. - Basic earnings per share rose by 200.00% to CNY 0.15 from CNY 0.05 in the previous year[29]. - The company's gross profit margin was 39.28%, slightly down from 39.83% in 2022[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.91%, up from 1.35% in 2022[29]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥190,760,405.83, representing a 6.55% increase from ¥179,037,969.88 in 2022[65]. - The net profit for 2023 was ¥20,083,860.42, a significant increase of 191.20% compared to ¥6,896,865.86 in 2022[65]. - The gross profit margin decreased slightly to 39.28% in 2023 from 39.83% in 2022[65]. - Research and development expenses increased by 21.13% to ¥13,570,878.74, up from ¥11,203,880.72 in the previous year[65]. - The company reported a consolidated operating revenue amount for the fiscal year 2023, reflecting its financial performance and operational effectiveness[107]. Investments and Acquisitions - In May 2023, the company acquired a 40% stake in Yixun Information Technology Co., Ltd. for RMB 84.16 million[7]. - The company made a significant equity investment of ¥84,160,400 in Yixun Information, holding a 40% stake, with an investment gain of ¥5,508,836.29 during the reporting period[86]. - The company plans to explore business opportunities in other industries such as finance, automotive, healthcare, and digital governance to diversify revenue sources[149]. Employee and Stock Ownership Plans - In September 2023, the company implemented an employee stock ownership plan, with 65 participants subscribing for a total of 3.5065 million shares[7]. - The stock option incentive plan involved granting 8,000,000 stock options to 66 core employees, with 6,365,000 options actually granted[150]. - The employee stock ownership plan was approved, with 65 participants subscribing to 3,506,500 shares at a price of RMB 1.97 per share, raising a total of RMB 6,907,805[158]. - The company has established employee stock ownership plans and other incentive measures to enhance employee engagement[131]. Research and Development - The company has expanded its business scope to include the pharmaceutical health sector, leveraging over 20 years of industry experience[38]. - Continuous investment in R&D is planned to develop new products and upgrade existing ones, aligning with future industry trends[53]. - The number of R&D personnel increased from 32 to 50, with R&D staff now accounting for 9.16% of total employees[97]. - R&D expenditure for the period was ¥17,899,250.70, representing 9.38% of operating revenue, an increase from 8.38% in the previous period[96]. Market and Industry Outlook - The civil aviation industry is projected to achieve a total transportation turnover of 1.36 trillion ton-kilometers, 690 million passenger trips, and 7.6 million tons of cargo and mail, with year-on-year growth rates of approximately 14%, 11%, and 3% respectively[116]. - The low-altitude economy market in China is estimated to exceed 500 billion yuan in 2023 and is expected to reach 2 trillion yuan by 2030[118]. - The company aims to consolidate its leading position in aviation IT and expand its services in air traffic control, logistics, and aviation materials[122]. - The company plans to establish a low-altitude economy division to develop integrated control service platforms and SaaS solutions for low-altitude operations[123]. Corporate Governance and Compliance - The company has made commitments regarding the authenticity and completeness of its reporting materials, ensuring compliance by all relevant parties[171]. - The company has engaged Zhongzhong Accounting Firm for the 2023 audit, ensuring independence and objectivity in the audit process[110]. - The company has no significant litigation or arbitration cases pending during the reporting period[134]. - The total amount involved in litigation as a defendant is RMB 619,525.34, accounting for 0.12% of the total net assets[133]. Strategic Initiatives - The company is focusing on providing comprehensive services in smart civil aviation while gradually expanding into healthcare, automotive, finance, and digital governance sectors[55]. - The company is actively exploring the integration of AI technology, particularly large models, into its operations and industry applications[54]. - The company aims to enhance sales and customer loyalty through digital transformation and personalized marketing strategies[100]. - The company is developing a new generation of intelligent crew scheduling products, which aims to enhance operational efficiency and meet the growing demands of flight scheduling as the fleet size increases[103].