证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-050 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投 资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-048 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-047 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 二、议案审议情况 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,143,797 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二零二四年五月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 1 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年年度股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-046 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 董事长：武洲先生； 董事、总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人： 王声扬先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)15:00-17:00 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-045 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于收到政府奖补资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 在北京证券交易所上市。根据《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于 印发河南省金融业发展专项奖补资金管理办法的通知》（豫财金〔2023〕36 号） 《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》等文件的相关规定，省内企业在上 海、深圳、北京证券交易所首次公开发行股票并上市的，或在境外主流资本市场 上市并实现融资的，或在省外并购上市并将注册地迁回我省的，给予不超过 300 万元奖励。公司于 2024 年 5 月 7 日收到河南省人民政府拨付的 2022 年度省级 金融业发展专项奖补资金 300 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0800076号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)0800076 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源)财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒拓开源 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800100号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 F恒拓开源信息科技股份有限公司 年度存放与实际便用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0800100 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源公司)截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开 源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...