北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市沣惠南路16号泰华金贸国际4号楼3层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 · · 北京德恒(西安)律师事务所 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/同力股份 | 指 | 陕西同力重工股份有限公司 | | 本股票期权激励计划/ | 指 | 陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计 划 | | 本激励计划/本次计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励 | | | | 计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 《陕西同力重工股份有限公司章程》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 价格和条件购买公司一定数量股票的权利,又称权 | | | | 益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-096 陕西同力重工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 独立董事认为：公司本次调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格事项， 是在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）及《陕西同力重工股份有限公司2023年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中相关事项的规定，且履行 了必要的程序。因此我们同意公司本次调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价 格事项。 二、关于《向激励对象授予预留股票期权》的独立意见 独立董事认为： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的 1 激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等文件规定的 ...

关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 13 日，陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《<公司 2023 年股票期权激励计划激励对 象名单>的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《<关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项> 的议案》《<关于拟认定公司核心员工>的议案》等议案。公司独立董事对相关议案 发表了同意的独立意见。独立董事（戴一凡）作为征集人就公司 2023 年第一次临 时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 2、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本次股权激励计划拟首次 授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-092 陕西同力重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：公司董事长叶磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-088）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中 ...

陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-102 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （二）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的议案。 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详细内容见公司 2023 年 8 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话方式发出 5.会 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-105 陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费 用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元） 后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商深圳安信证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民 币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-107 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-101 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-103）和《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-104）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

一、关于陕西同力重工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的独立意见 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-106 陕西同力重工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第五届董事 会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《陕西同 力重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西同力重工股份有限 公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）等有关规定，作为独 立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 独立董事认为：《陕西同力重工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与 使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月，同力科技 TLH130 甲 醇混动非公路宽体自卸车隆重下线， 这是行业内首批甲醇混动非公路宽体 自卸车下线投放市场，也是同力科技 在继纯电、氢能技术之后，在新的清 洁能源领域又一技术创新的商业化应 用。标志着同力科技在甲醇混动非公 路宽体自卸车这条新赛道上迈上新征 程，为用户提供高性价比的绿色智慧 矿山运输设备解决方案。 2023 年 3 月，中国建筑材料管理协会 举办主题为新征程、新使命、新作为的 "中国建材企业发展论坛"。本届论坛围 绕建材企业发展加快转型升级、加速建 设一流企业、积极落实绿色、"双碳"目 标等热点进行交流和研讨。公司再次荣 获"中国建材服务业 100 强"称号，这 是同力重工连续三年获得此项荣誉，充 分展示了同力重工在建材企业服务中的 专业能力、服务效果，诠释了同力重工 为客户持续提升产品价值的经营理念。 " 2023 中 国 工 程 机 械 年 度 产 品 TOP50"评选活动，同力重工携 TL ...