证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-007 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-008 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编 号：2024-011）及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-012）。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下： | 序号 | | | | | 项目 | 金额（元） | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 陕西同力重工股份有限公司 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-009 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a sales revenue of 5.86 billion RMB, representing a year-on-year growth of 12.67%[9] - The operating profit for 2023 was 711 million RMB, an increase of 27.73% compared to the previous year[9] - The net profit attributable to shareholders reached 615 million RMB, marking a year-on-year growth of 31.87%[9] - The net cash flow from operating activities was 277 million RMB, showing a significant increase of 348.82%[9] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,860,352,436.76, representing a 12.67% increase compared to CNY 5,201,569,347.86 in 2022[32] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 614,668,576.31, which is a 31.87% increase from CNY 466,302,793.82 in 2022[32] - The gross profit margin improved to 22.74% in 2023, up from 19.24% in 2022[32] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.39, reflecting a 33.65% increase from CNY 1.04 in 2022[32] - The company's total revenue for 2023 reached ¥5,860,352,436.76, representing a year-over-year increase of 12.67% from ¥5,201,569,347.86 in 2022[64] - Net profit for 2023 was ¥620,767,386.33, a 32.50% increase compared to ¥468,504,846.56 in 2022[64] Investment and Expansion - A wholly-owned subsidiary was established in Singapore to enhance marketing efforts in Southeast Asia[10] - The company plans to expand its product line to include new energy vehicles such as pure electric, hybrid, hydrogen fuel, and methanol fuel models[44] - The company made a significant equity investment of ¥200,000,000 in Shaanxi Tongli Heavy Industry Co., holding 100% equity, with an investment loss of ¥35,307,219.11 during the reporting period[81] - The company also invested ¥5,000,000 in Xi'an Tongli Cloud Digital Technology Co., holding 100% equity, with no reported investment loss[81] - The company established a new subsidiary, Xi'an Tongli Cloud Digital Technology Co., to enhance product information technology capabilities, positively impacting the "Tongli Cloud" initiative[88] - The establishment of Tongli Heavy Industry (Singapore) Co., Ltd. is a key step in expanding overseas sales, particularly in Southeast Asia, which is expected to boost overseas market influence[88] Research and Development - Plans for 2024 include increasing R&D investment, expanding marketing efforts, and improving after-sales service systems[10] - Research and development expenses increased by ¥36,361,414.45, or 54.20%, reflecting the company's commitment to innovation[64] - The company reported R&D expenditures of 103.44 million yuan, an increase of 54.20% year-over-year, primarily due to investments in large-scale and new energy vehicle models TLD125 and TLD135[93] - R&D spending accounted for 1.77% of total revenue, up from 1.29% in the previous period[96] - The company is engaged in research on large-scale non-road wide-body dump trucks, new energy technology, and autonomous driving key technologies, with significant breakthroughs in 2023[97] Market Strategy - The company aims to achieve a "double hundred" strategic goal of 10 billion RMB in output value and market value by 2024[10] - The company is focused on expanding its market presence and technological capabilities through strategic investments and new product developments[88] - The company is actively expanding overseas markets to mitigate potential domestic market fluctuations and create sustainable growth points[137] - The company is closely monitoring macroeconomic policies and industry regulations to adapt its strategies and maintain market share[137] Sustainability and Social Responsibility - Commitment to sustainable development and social responsibility through employment of more graduates[10] - The company has been rated as A-level performance in environmental protection by the Shaanxi Provincial Ecological Environment Department[111] - The company has implemented a green operation model focusing on low consumption and low emissions, contributing to sustainable development[109] - The company actively fulfills social responsibilities, including providing comprehensive employee benefits and adhering to environmental protection regulations[109][111] Corporate Governance and Shareholder Structure - The company has implemented measures to strengthen internal governance structures to mitigate risks associated with having no actual controlling shareholder[5] - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the largest shareholders being Ye Lei (17.89%), Huayue Machinery (17.00%), and Xu Yanan (13.19%)[197] - The actual controller of Huayue Machinery, Fan Bin, holds 0.61% of the company's shares, while his spouse holds 0.0015%, giving them a combined control of 17.61%[197] - Shareholders' voting rights are dispersed, with none holding more than 30.00% of the voting power, preventing any from significantly influencing board member elections or shareholder resolutions[197] Employee Incentives - The company implemented the 2022 employee stock ownership plan, which was approved by the board and shareholders, allowing for the purchase of shares at 4 RMB per share, with a total funding limit of 40 million RMB[156] - A total of 10,000,000 shares were repurchased for the employee stock ownership plan, with 6,001,787 shares repurchased at a maximum price of 10.00 RMB and a minimum price of 7.10 RMB, totaling 54,741,680.15 RMB[153] - The company initiated a 2023 stock option incentive plan, granting 8 million options to 12 individuals in the first batch and reserving 2 million options for a second batch[166] - The total number of stock options granted under the incentive plan is 10 million, representing 2.21% of the total share capital[178]