证券代码:834599 证券简称:同力股份 公告编号:2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 16 日 活动地点:线上交流会 参会单位及人员:中信证券、中信建投证券、开源证券、中泰证券、国海证 券、贝寅资产。 上市公司接待人员:公司董事会秘书杨鹏先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1:目前矿区无人驾驶运行效果如何,技术方面是否成熟,能否实现商 业运营? 回答:(1)运行效果方面: 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 根据我们了解到的一些矿区无人驾驶运行情况良好,比如:新疆天池能源南 露天煤矿无人驾驶车辆已运行近 3 年。 单一矿区验证数量大:新疆天池能源南露天煤矿拥有全球单矿最大无人驾驶 车队 203 台,车队稳定运行超 400 天。据统计,目前仅新疆区域拥有非公路无人 驾驶 ...

北京德恒（西安）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices（ Xi 'an） 西安市沣惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话：029-81773718 邮编：710065 北京德恒（西安）律师事务所 同力股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于 陕西同力重工股份有限公司 3. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次 股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东 或股东委托代理人的身份证明等必要的文件和资料。同时，公司已向本所承诺：公 司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏和虚假之处。 - 1 - 北京德恒（西安）律师事务所 同力股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见 4. 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-049 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事、总经理许亚楠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司拟以现金购买 西安同力重工有限公司少数股东 45%股权暨关联交易事项 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份拟以现金购买许 亚楠、牟均发（以下简称"交易对方"）分别持有的西安同力重工有限公司（以下 简称"西安同力"）27%和 18%股权暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如 下： 一、关联交易概述 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提升控股子公司西安同 力业务规模和运营质量，加强对控股子公司的优化管理，促进控股子公司的进一 步发展壮大，确保控股子公司对公司业务的有效支撑与协同，经公司董事会审慎 研究，拟采用自有资金 3,150 万元收购西安同力少数股东许亚楠先生所持西安同 力 27.00%股权和牟均发先生所持西安同力 18. ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-046 陕西同力重工股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-041 陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议了《关于<调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格>的议案》、《关于<2023 年股票期权 激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就>的议案》；因非关联董事不足 三人，上述应提交董事会审议的议案将提交 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一 次临时股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关 规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-042 陕西同力重工股份有限公司 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第四次会议，审议了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、 《<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司<2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《<关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项>的议案》、《<关于拟认定公司核 心员工>的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独 立董事（戴一凡）作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的有关议 案向公司全体股东征集表决权。 2、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本次股权激励计划拟首 次授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在 公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出 的异议。公司于 2023 年 3 月 24 日披露 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-044 陕西同力重工股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、杨鹏，财务 总监安杰参加北交所培训缺席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称 "同力科技"）业务发展需要，经公司暨同力科技与中信银行股份有限公司西安 分行积极协商并达成初步合作意向，公司为同力科技向中信银行股份有限公司 西安分行申请伍仟万元敞口授信提供担保具体内容如下： （1）我公司为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-039 陕西同力重工股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易中，公司拟收购西安同力少数股东股份 45%，交易价款 3,150 万 元。西安同力经审计的财务报表 2023 年末资产总额、资产净额以及 2023 年的 1 营业收入占公司 2023 年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下： 注：1、资产总额占比=西安同力资产总额/同力股份资产总额； 2、资产净额占比=西安同力资产净额/同力股份净资产额； 一、交易概况 （一）基本情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提升控股子公司业务 规模和运营质量，加强对控股子公司的优化管理，促进控股子公司的进一步发 展壮大，确保控股子公司对公司业务的有效支撑与协同，公司董事会经审慎研 究，拟采用自有资金 3,150 万元收购西安同力重工有限公司（以下简称"西安 同力"）少数股东许亚楠先生所持西安同力 27.00%股权和牟均发先生所持西 ...

国投证券股份有限公司 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：陕西同力重工新能源智能科技有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 经同力股份、陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称"同力科技"） 与中信银行股份有限公司西安分行协商，同力科技拟向中信银行股份有限公司西 安分行申请敞口授信，同力股份为该授信提供担保。具体内容如下： 同力股份为同力科技在中信银行股份有限公司西安分行申请的人民币伍仟 万元 1 年期授信及其产生的相关利息、费用等提供连带责任保证担保。该担保项 下的授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和非融资 类保函，申请人以自有保证金、银行承兑汇票、存单等提供质押，授信用途为企 业经营周转。具 ...