证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-086 陕西同力重工股份有限公司 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东 大会》的议案； 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 8 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台 （www. ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-090 陕西同力重工股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2 | 董秀辉 | 核心员工 | | 3 | 刘佳磊 | 核心员工 | | 4 | 张瑞泉 | 核心员工 | | 5 | 曹增雷 | 核心员工 | | 6 | 贺红娟 | 核心员工 | | 7 | 陶涛 | 核心员工 | | 8 | 杜腾 | 核心员工 | | 9 | 党江涛 | 核心员工 | | 10 | 赵佳华 | 核心员工 | | 11 | 王永祥 | 核心员工 | | 12 | 汤承刚 | 核心员工 | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后； 一、核心员工认定的审核情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）认定秦志强等 12 人为公司 核心员工，具体详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-091 陕西同力重工股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牟均发 | 监事 | | 21,513,662 | 4.7541% | 北交所上市前取得 | | | | | | | （ 含权益分派转增 | | | | | | | 股） | 二、 减持计划的实施结果 监事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 按照相关法律规定，监事在离职生效后六个月不得减持公司股票，牟均发先 生决定提前结束本次减持计划。 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 □是 √否 | | | | | | | | | 减持价 | | | 减 | 当前持股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

北京市金杜律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：陕西同力重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受陕西同力重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年 3 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《陕西 同力重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 7 月 19 日刊登于 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-088 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 21 日 15:00—2023 年 8 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-084 陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-075）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 168,612,340 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-089 陕西同力重工股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 陕西同力重工股份有限公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第五届监事会第九次会议， 提名谭世鸿先生为公司新任非职工代表监事。 公司原任非职工代表监事牟均发先生已于 2023 年 7 月 18 日向公司监事会提出辞职 申请，任期至公司 2023 年第四次临时股东大会选举新任非职工代表监事就任止。 提名谭世鸿先生为公司监事，任职期限与第五届监事会任期期满，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 非职工代表监事谭世鸿先生，男，1966 年 07 月出生，大学本科学历，2010 年至 2014 年 4 月担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司董事、副 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-087 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的议案； 1.议案内容： 公司原任非职工代表监事牟均发先生，由于个人工作原因，已于 2023 年 7 月 18 日向公司监事会提出辞职申请，任期至公司 2023 年第四次临时股东大会选 举新任非职工 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-083 陕西同力重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议了《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》的议案，并通过公司内部信息公示 栏对 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单向全体员工进行公示并征 求了意见。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规 定，公司于 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 28 日通过公司内部信息公示栏对 2023 年股 ...

陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《<关于拟认 定公司核心员工>的议案》，提名秦志强等 12 人为公司核心员工，并于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-076）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 28 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示 并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的秦志强等 12 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事 ...