北京市金杜律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：陕西同力重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受陕西同力重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公 司于 2023 年 4 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年 3 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《陕西 同力重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 ...

陕西同力重工股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-060 何文力先生，男，1982 年 12 月出生，本科学历，高级工程师， 2006 年 6 月毕业 于兰州理工大学流体传动与控制专业，2006 年 7 月入职公司至今； 先后担任设计主管、 销售主管等职务；2023 年 4 月在公司 2023 年第一次职工大会上当选公司第五届监事会 职工代表监事。 二、任命对公司产生的影响 （一）任免的基本情况 陕西同力重工股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开的 2023 年第一次职工代表大 会，选举何文力先生为公司新任职工代表监事。 原任职工代表监事秦志强先生已于 2023 年 4 月 7 日向公司监事会提出辞职申请， 任期至 2023 年 4 月 17 日选举新任职工代表监事结束。 详细内容见公司 2023 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-051 陕西同力重工股份有限公司 独立董事2022年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 戴一凡先生、倪丽丽女士作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，包括2022年5月到期离任的第四届董事会独立董事徐昭先生，均能够严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的 规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公 司的生产经营情况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 倪丽丽女士是第五届董事会新当选公司独立董事，徐昭先生在第四届董事会任期 届满后，因为个人原因已经离职。 现将独立董事在 2022年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在 2022 年年度内，公司共召开董事会八次、股东大会四次，其中临时股东大会 三次，本着勤勉务实和诚 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-057 陕西同力重工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-059 陕西同力重工股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况: （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于选举何文力先生为公司第五届监事会职工代表监事》的 议案。 1、会议通知的时间和方式：2023年4月7日电话通知； 2、会议召开时间：2023年4月17日； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开方式：现场； 5、会议主持人：工会主席赵媛媛女士； 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 1、议案内容 本公司原任职工代表监事秦志强先生因为个人原因已经于2023年4月7日向公司监 事会提出辞职申请，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《陕西同 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-048 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-046 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 详细内容见公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-054 陕西同力重工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费 用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元） 后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商深圳安信证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民 币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-040 陕西同力重工股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 次股权激励计划无获授权益条件。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权相关事项进行 了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-039 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占激励计划拟 授出权益总量 | 占激励计划公告 日股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 数量（份） | | | | | | | | 的比例 | 例 | | 1 | 叶磊 | 董事长 | 1,200,000 | 12.00% | 0.27% | | 2 | 许亚楠 | 董事&总经理 | 1,200,000 | 12.00% | 0.27% | | 3 | 樊斌 | 董事 | 400,000 | 4.00% | 0.09% | | 4 | 李大开 | 董事 | 400,000 | 4.00% | 0.09% | | 5 | 薛晓强 | 常务副总经理 | 800,000 | 8.00% | 0.18% | | 6 | 杨建耀 | 副总经理 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | | 7 | 安杰 | 财务总监 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | | 8 | 杨鹏 | 董事会秘书 | ...