证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-038 陕西同力重工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号— —股权激励和员工持股计划》和《激励计划》中的有关规定。 综上，我们同意确定以2023年4月17日为首次授予日，向12名激励对象共授予股票 期权8,000,000份，行权价格为5.04元/份。 特此公告。 一、关于《向激励对象首次授予股票期权》的独立意见 1、本次获授权益的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的激励对 象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等文件规定的激励 对象条件及《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激 励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事。本次拟获授 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-047 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《陕西同 ...

关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | 索引 | 觉码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 陕西同力重工股份有限公司 2022 年募集资金存放与实 | 1-8 | | 际使用情况报告 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 关于陕西同力重工股份有限公司 XYZH/2023XAAA2F0015 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 我们对后附的陕西同力重工股份有限公司(以下简称同力股份)《2022年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）执行了鉴证工作。 同力股份管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 - 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等有关规定编制专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存 放与使用情况相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金存放与使用情况报告发表鉴证意见。 我们 ...

Financial Performance - Tonly Heavy Industries' revenue for 2022 reached 520,156.93 million CNY, with a compound annual growth rate (CAGR) of 37.84% from 2020 to 2022[12] - The net profit for 2022 was 47,143.48 million CNY, reflecting a CAGR of 18.36% over the same period[12] - In 2022, the company's operating revenue reached approximately CNY 5.20 billion, an increase of 27.04% compared to CNY 4.09 billion in 2021[30] - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 466.30 million, reflecting a growth of 26.12% from CNY 369.74 million in the previous year[30] - The gross profit margin for 2022 was 19.24%, up from 18.21% in 2021[30] - The weighted average return on equity was 24.60% in 2022, compared to 23.50% in 2021[30] - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.04, which is a 23.81% increase from CNY 0.84 in 2021[30] - Revenue growth rate for 2022 was 27.04%, down from 49.57% in 2021[35] - Net profit growth rate for 2022 was 21.77%, compared to 14.34% in 2021[35] Product Development and Innovation - The company launched five new products in November 2022, with one product's main technical performance being internationally advanced and four being domestically leading[5] - The company aims to enhance product value for mining users through continuous innovation and a full product series in the non-road wide-body dump truck industry[5] - Tonly Heavy Industries plans to increase R&D investment to provide advanced and cost-effective products, contributing to carbon neutrality goals[4] - The company has expanded its product line to include electric, hybrid, hydrogen fuel, and methanol fuel vehicles[46] - The TL89 series non-public wide-body dump truck has successfully completed development, positively impacting the company's market reputation and performance in 2022[98] - The TL105E pure electric non-public wide-body dump truck won the "New Energy Product" award, enhancing user recognition and expected to become a key product[98] - The company is collaborating with Huzhou Hongwei New Energy Co., Ltd. on the research and development of pure electric non-public wide-body dump trucks, focusing on mutual benefits and product quality[100] - The company is focusing on product upgrades, emphasizing digitalization, intelligence, and green technology, alongside the development of new energy and autonomous vehicles[115] Market Position and Competition - Tonly Heavy Industries was recognized as one of the top 10 value companies on the Beijing Stock Exchange in September 2022, highlighting its operational performance and high-quality development[4] - The company ranked 85th in the "2022 Shaanxi Top 100 Enterprises" and 22nd in the "2022 Shaanxi Private Top 50 Enterprises," indicating strong regional economic performance[6] - The company faces market risks due to potential fluctuations in the engineering machinery industry, which could impact its product and service market outlook[12] - Future business growth may be challenged by intensified competition and shrinking market demand, posing a risk of performance decline[12] - The company is positioned to benefit from the "Belt and Road" initiative, which is expected to enhance its international market presence[122] - The company's market segment is less affected by the cyclical nature of the broader engineering machinery industry, indicating stable growth prospects[121] Financial Health and Risks - The accounts receivable balance at the end of 2022 was CNY 1.48 billion, accounting for 25.88% of total assets[30] - The company is exposed to risks related to the cyclical fluctuations of the national macroeconomic environment, which could impact demand in the mining industry[30] - The company has a significant reliance on fixed asset investment in the mining sector, which saw a slowdown in growth in 2022 due to various external factors[30] - Total assets increased by 20.38% to ¥5,765,975,194.09 compared to ¥4,789,850,214.94 in 2021[31] - Total liabilities rose by 23.88% to ¥3,711,446,467.49 from ¥2,996,034,759.61 in the previous year[31] - The company reported a debt-to-asset ratio of 64.37% for consolidated financials, up from 62.55% in 2021[31] - The company has identified potential risks from macroeconomic fluctuations and is taking measures to mitigate these impacts through product innovation and market expansion[133] Subsidiaries and Expansion - The company established a wholly-owned subsidiary, Tongli Technology, to focus on research and development in new energy power products[54] - The company has established a presence in multiple countries including Pakistan, Indonesia, and Malaysia, with plans for further international expansion[46] - The company established a new wholly-owned subsidiary, Shaanxi Tongli Heavy Industry New Energy Intelligent Technology Co., Ltd., during the reporting period[86] - The company is preparing to establish a wholly-owned subsidiary in Singapore to tap into new growth markets[130] Employee and Shareholder Engagement - The company implemented an employee stock ownership plan in 2022, with a total of 10,000,000 shares repurchased for this plan[151] - The repurchase price for the shares in the employee stock ownership plan was set at 4 CNY per share[153] - The employee stock ownership plan has a duration of 48 months, with shares unlocking in three phases: 40% after 12 months, 40% after 24 months, and 20% after 36 months[156] - The company has ongoing commitments to avoid competition and reduce related party transactions, which began in December 2015 and will last until December 2099[171] Corporate Governance - The company operates without a controlling shareholder, which may lead to governance instability and impact operational efficiency[12] - The company has no new risk factors reported during the period[138] - There were no instances of shareholders or related parties occupying or transferring the company's funds or assets during the reporting period[149] - All shareholders and management have confirmed the accuracy and completeness of the public offering documents, accepting legal responsibility for any misstatements[179]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-049 陕西同力重工股份有限公司 独立董事认为：公司本次权益分派预案的拟定符合《公司章程》及公司目前实际 情况，符合公司未来经营计划的实施，不会影响公司正常的生产经营；符合全体股东 的利益，有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小投资者合法权益的行为。因此， 我们同意公司权益分派预案，并同意将相关议案提交公司 2022年年度股东大会审议。 二、关于《陕西同力重工股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的议案的独立意见 独立董事认为：公司《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、客观、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在 1 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息 披露义务。因此，我们同意公司董事会编制的《陕西同力重工股份有限公司2022年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将相关议案提交公司 2022年年 度股东大会审议。 三、关于《陕西同力重工股 ...

安信证券股份有限公司 （六）公司主要股东及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 1 关于陕西同力重工股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为陕西 同力重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，以及公司自查情况并结合日常督导 情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专 项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 （一）公司挂牌时间为 2015 年 12 月 14 日； （二）公司于 2021 年 2 月 22 日进入精选层，2021 年 11 月 15 日平移至北 京证券交易所； （三）公司属性为民营企业； （四）同力股份股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人，无任一股东 依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。公司第一大 股东为叶磊，持有 80,966,629 股，占比 17.8922%。公司属性为民营 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-037 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《陕西 同力重工股份有限公司公司章程》等的有关规定，公司将于近期召开陕西同力重工股份 有限公司 2023 年第一次职工代表大会补选新任职工代表监事，为保证监事会的正常运 行，在新任职工代表监事选出之前，秦志强先生将继续按法律、行政法规、部门规章和 《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定履行职工代表监事职务，保证监事会的 正常运作。 陕西同力重工股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 ...

| 股东 名称 | 计划减持 数量（股） | 计划减持比 例 | 减持 方式 | 减持 期间 | | 减持价格 区间 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 源 | | | 牟 均 | 5,370,000 | 不 高 于 | 其他 | 公 告 | | 按照市场 | 北交所 | 个人资 | | 发 | | （1.1867%） | （集 | 后 | 15 | 价格进行 | 上市前 | 金需要 | | | | | 中竞 | 个 交 | | 减持 | 取 得 | | | | | | 价和 | 易 日 | | | （ 含权 | | | | | | 大宗 | 后 的 | | | 益分派 | | | | | | 交 | 6 | 个 | | 转增股） | | | | | | 易） | 月内 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-031 陕西同力重工股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-032 陕西同力重工股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）认定王永等 3 人为公司核心 员工，具体详细内容见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-012）。 具体审核情况如下： （一）公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名王永等 3 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议; （二）公司于 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日对拟认定的王永等 3 人为公司核心员工通过北京证券交易网站及内部公示栏向全体员工进行了公示并 征求意见。截至公示期 ...