浙江晨光电缆股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-030 （1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财 务报表无影响。 （2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。 （3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，该项会 计政策变 ...

本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-040 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第二次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-028 浙江晨光电缆股份有限公司 （一）公司内部会计控制制度的目标 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结 构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度， 并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了公司业务活动的有效 进行，保护了本公司资产的安全和完整。现就本公司内部控制情况做自我评价 如下： 一、公司基本情况 本公司属电线电缆行业。本公司经营范围：电线、电缆、电缆附件及配套 产品、金属制品、塑料制品的研发、制造、加工、安装，经营进出口业务。 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 浙江晨光电缆股份有限公司前身系浙江晨光电缆有限公司（以下简称晨光 电缆有限公司），晨光电缆 ...

2024 年度社会责任报告 浙江晨光电缆股份有限公司 地址：浙江省平湖市独山港镇白沙湾 联系电话：0573-85800668 传真：0573-85800643 邮箱：chenguang@cgcable.com 关于本报告 本报告旨在全面呈现浙江晨光电缆股份有限公司（简称"晨光电缆"或 "公司"）在 2024 年可持续发展领域的实践与绩效，为利益相关方提 供透明、准确的信息，并于 2025 年 4 月 28 日经董事会审议通过。 组织范围 信息说明 除特别说明外，本报告所引用的数据均来自公司内部报表和相关统计。 本报告所使用的货币单位为人民币。 参考标准 北京证券交易所《上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告 （试行）》 《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会 GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 除特别说明外，本报告组织范围与公司 2024 年度报告合并报表范围保 持一致，即覆盖本公司及子公司。 时间范围 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-037 浙江晨光电缆股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本次核销应收账款的事实真实地反映了公司的财务状况，符合《企业会计 准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司 关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、审议及表决情况 公司于2025年4月28日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于核 销部分应收账款的议案》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 公司于2025年4月28日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过《关于核 销部分应收账款的议案》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，会议分别审议通过了《关 于核销部分应收账款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司拟对公司经营过程中长期挂账难以追收且实质产 生坏账损失的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次申请核销的应收账款 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-036 浙江晨光电缆股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了更好的保护公司和股东的权益，提升公司经营管理，促进公司高质量发 展，公司增加副总经理岗位数量，对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十六条 公司设总经理 1 名， | 第一百三十六条 公司设总经理 1 名， | | 由董事会聘任或者解聘。 | 由董事会聘任或者解聘。 | | 公司设副总经理 4 名，由董 ...

了核查，具体情况如下： 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为浙江 晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨光电缆"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对晨光电缆2024年度募集资金存放与使用情况进行 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事沈凯军、郑健壮、周柏杰、杨黎明（已离任）的独立性情况进行评估并出 具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-031 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-029 浙江晨光电缆股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 76 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2023 年收入 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7874 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨光 电缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，晨光电缆公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 内部控制具 ...