证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-032 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2024年度审计中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 案》，公司第六届董事会第十二次会议及公司2023年年度股东大会审议通过 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议 案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 截至2024年12月31日 ...

2024年度，本人任职期间公司共召开董事会会议4次，股东大会会议2次， 独立董事出席情况如下： 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-024 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑健壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | | | ...

组织形式：特殊普通合伙 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-033 浙江晨光电缆股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）2024年度履职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师 人数为2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

浙江晨光电缆股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-030 （1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财 务报表无影响。 （2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。 （3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，该项会 计政策变 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-028 浙江晨光电缆股份有限公司 （一）公司内部会计控制制度的目标 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结 构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度， 并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了公司业务活动的有效 进行，保护了本公司资产的安全和完整。现就本公司内部控制情况做自我评价 如下： 一、公司基本情况 本公司属电线电缆行业。本公司经营范围：电线、电缆、电缆附件及配套 产品、金属制品、塑料制品的研发、制造、加工、安装，经营进出口业务。 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 浙江晨光电缆股份有限公司前身系浙江晨光电缆有限公司（以下简称晨光 电缆有限公司），晨光电缆 ...

2024 年度社会责任报告 浙江晨光电缆股份有限公司 地址：浙江省平湖市独山港镇白沙湾 联系电话：0573-85800668 传真：0573-85800643 邮箱：chenguang@cgcable.com 关于本报告 本报告旨在全面呈现浙江晨光电缆股份有限公司（简称"晨光电缆"或 "公司"）在 2024 年可持续发展领域的实践与绩效，为利益相关方提 供透明、准确的信息，并于 2025 年 4 月 28 日经董事会审议通过。 组织范围 信息说明 除特别说明外，本报告所引用的数据均来自公司内部报表和相关统计。 本报告所使用的货币单位为人民币。 参考标准 北京证券交易所《上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告 （试行）》 《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会 GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 除特别说明外，本报告组织范围与公司 2024 年度报告合并报表范围保 持一致，即覆盖本公司及子公司。 时间范围 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-037 浙江晨光电缆股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本次核销应收账款的事实真实地反映了公司的财务状况，符合《企业会计 准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司 关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、审议及表决情况 公司于2025年4月28日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于核 销部分应收账款的议案》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 公司于2025年4月28日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过《关于核 销部分应收账款的议案》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，会议分别审议通过了《关 于核销部分应收账款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司拟对公司经营过程中长期挂账难以追收且实质产 生坏账损失的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次申请核销的应收账款 ...

本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-040 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第二次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-036 浙江晨光电缆股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了更好的保护公司和股东的权益，提升公司经营管理，促进公司高质量发 展，公司增加副总经理岗位数量，对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十六条 公司设总经理 1 名， | 第一百三十六条 公司设总经理 1 名， | | 由董事会聘任或者解聘。 | 由董事会聘任或者解聘。 | | 公司设副总经理 4 名，由董 ...

了核查，具体情况如下： 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为浙江 晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨光电缆"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对晨光电缆2024年度募集资金存放与使用情况进行 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30 ...