本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-006 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会根据 2023 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果 以及对公司未来发展的展望，拟定《2023 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-022 深圳市美之高科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《修订<利润分配管理制度>》议案， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二章 利润分配顺序及原则 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 第一条 为进一步规范深圳市美之高科技股份有限公司( ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-019 深圳市美之高科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-020 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责。 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查：独立性方面，立信会计师事 务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用外任何现金及其他任 何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，审计小组 与公司决策 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-012 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 应列席股东 | 实际列席股东 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 大会的次数 | 大会的次数 | | 林运发 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-008 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-010 深圳市美之高科技股份有限公司 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 应列席股东 | 实际列席股东 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 大会的次数 | 大会的次数 | | 王承志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： | 日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 发表 意见 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.2.28 | 第三届董事会 | 1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。 | 同意 | | | 第十一次会议 | | | | | | 1、关 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-009 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-026 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确 保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强 对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子公司提供 担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额 度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生 的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司 及下属全资子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担 保。实际担保金额将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办 理实施，授权期限自 2023 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-021 深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、证监会 等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合公司各项内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 ...