Group 1 - The company announced a projected operating revenue of 542 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 27.46% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is 19.1776 million yuan, showing a year-on-year decrease of 7.14% [1] - Basic earnings per share are 0.28 yuan, which is a decline of 6.67% compared to the previous year [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 2.8 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] - Additionally, the company intends to issue 3 bonus shares for every 10 shares held [1]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-020 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2025 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确 保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强 对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子公司提供 担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额 度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生 的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司 及下属全资子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担 保。实际担保金额将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办 理实施，授权期限自 2024 ...

2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，深圳市美之高科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"美之高"）董事会审计委员会对公司 2024 年度 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-016 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第十五次会议及 2 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳市美之高科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"美之高")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-017 深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-013 二、募集资金管理情况 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-014 深圳市美之高科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-019 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内， 资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资 所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-021 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80 元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。 （一）投资产品具体情况 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。 公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品（包括但不限于银行存款类 产品和银行理财产品等保本型理财产品） ...

向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。 目前，本次发行持续督导期限已届满，华创证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐工作总结 报告书 | 公司名称 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 美之高 | | 证券代码 | 834765 | | 注册资本 | 元 69,613,044 | | 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号 | | 办公地址 | 深圳市罗湖区宝安北路 号宝能中心 栋 层 号 3008 E 33 01-04 | | 法定代表人 | 黄华侨 | | 实际控制人 | 黄华侨、蔡秀莹 | | 董事会秘书 | 汪岚 | ...

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-005 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过《选举公司第四届董事会非独立董事》《选举公司第四届董事会独立董事》议 案；于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《公司董事会专 门委员会换届选举》议案。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召 ...