一、基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）执行年度财务审计工作 情况进行了监督，立信会计师事务所在公司 2023 年年度报告的审计工作中，能 够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告 客观、完整、清晰、及时。 （三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合 报告 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-005 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司总经理根据 2023 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司 2024 年年度经营管理工作进行部 署。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-016 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，深圳市美 之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,085,864.82 元，母公司未分配利润为 90,581,363.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,044 股，根据扣除回 购专户 2,751,446 股后的 66,861,598 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-013 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，深圳市美之高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-025 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内， 资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资 所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-018 深圳市美之高科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）： ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-024 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司（含全资子公司）计划开 展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展 远期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种、期间及拟投入金额 公司 2024 年度开展的远期外汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期 （互换）等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，用于以上远期 外汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 4,000 万美元,可滚动使用， 最长交割期不超过 12 个月。 （一）外汇套期保值业务的主要风险 公司开 ...

| | 公告日期 2024-03-27 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 美之高(834765) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4901820 | 成交金额（万 元） | 3684.77 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1897908.38 | 143947.47 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司清溪营业部 | | | 915642.19 | 0 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | | | 891834.28 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司义乌商城大道证券营业部 | | | 783206.57 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 753000.74 | 8725.08 | | 卖1 | 华福证券有限责任公司南安成 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 27 | 834765 | 美之高 | 4901820 | 3684.77 | 当日价格振幅达到31.32% | | 2024-03- 27 | 835508 | 殷图网联 | 9460541 | 13358.89 | 当日换手率达到36.33% | | 2024-03- 27 | 835438 | 戈碧迦 | 14818803.0 | 37515.3 | 当日换手率达到25.96% | | 2024-03- 27 | 873122 | 中纺标 | 3345327 | 17774.43 | 当日换手率达到25.65% | | 2024-03- 27 | 836826 | 盖世食品 | 12436587.0 | 10564.48 | 当日换手率达到24.44% | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 20513616.0 | 10399.45 | 当日换手率达到21.51% | | 27 | | | | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-004 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...