证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-019 深圳市美之高科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-009 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了 《募集资金管理制度》。 关于深圳市美之高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-016 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，深圳市美 之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,085,864.82 元，母公司未分配利润为 90,581,363.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,044 股，根据扣除回 购专户 2,751,446 股后的 66,861,598 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-011 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-020 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责。 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查：独立性方面，立信会计师事 务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用外任何现金及其他任 何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，审计小组 与公司决策 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 应列席股东 | 实际列席股东 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 大会的次数 | 大会的次数 | | 林运发 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-008 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-024 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司（含全资子公司）计划开 展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展 远期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种、期间及拟投入金额 公司 2024 年度开展的远期外汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期 （互换）等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，用于以上远期 外汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 4,000 万美元,可滚动使用， 最长交割期不超过 12 个月。 （一）外汇套期保值业务的主要风险 公司开 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-013 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，深圳市美之高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-006 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会根据 2023 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果 以及对公司未来发展的展望，拟定《2023 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...