证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-009 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管题 立 信 (符 文 深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | nf 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-008 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-019 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信202 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 4 次，股东大会 4 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-021 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、证监会 等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合公司各项内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监 ...

公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内， 资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-025 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资 所获得的利息），投资额度累计计算，即 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-026 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确 保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强 对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子公司提供 担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额 度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生 的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司 及下属全资子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担 保。实际担保金额将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办 理实施，授权期限自 2023 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了 《募集资金管理制度》。 华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 使用部分闲置募集资 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-017 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...