证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044、2023-045） 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-042 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于对《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。 独立董事：林运发、陈燕、王承志 2023 年 8 月 29 日 证券代码：8347 ...

Shareholder Actions - The company released 23,538,582 restricted shares for trading on January 18, 2023[7]. - The company repurchased 2,751,446 shares from July 19, 2022, to January 19, 2023[7]. - A cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares was distributed, totaling RMB 20,058,479.40 based on 66,861,598 shares[7]. - The company has a share repurchase plan with a maximum price of 9.00 yuan per share, aimed at employee incentives and stock ownership plans[89]. - The company plans to repurchase between 1,500,000 and 3,000,000 shares, accounting for 2.15%-4.31% of the total share capital, with an estimated total repurchase fund of 13.5 million to 27 million RMB[90]. - As of January 19, 2023, the company repurchased 2,751,446 shares, representing 3.95% of the total share capital and 91.71% of the upper limit of the planned repurchase[90]. - The total amount paid for the repurchased shares was 17,805,692.20 RMB, which is 65.95% of the upper limit of the planned repurchase fund[90]. - The repurchased shares will be used entirely for equity incentives or employee stock ownership plans[91]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 210,948,096.27, a decrease of 23.37% compared to CNY 275,271,851.43 in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 9,293,187.36, down 34.54% from CNY 14,196,595.13 in the previous year[30]. - The gross profit margin increased to 24.44% from 18.41% year-on-year[30]. - The total assets at the end of the current period are CNY 418,727,039.43, a decrease of 4.53% from CNY 438,601,887.32 at the end of the previous year[32]. - The total liabilities decreased by 6.74% to CNY 97,791,495.63 from CNY 104,854,279.35 year-on-year[32]. - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 1,008,210.88, a significant decline of 79.36% compared to CNY 4,884,526.15 in the same period last year[34]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders is 2.79%, down from 4.25% in the previous year[30]. - The basic earnings per share for the current period is CNY 0.13, a decrease of 35.00% from CNY 0.20 in the previous year[30]. - The company reported a non-recurring profit and loss net amount of CNY 365,614.49 after tax[37]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 210,948,096.27, a decrease of 23.3% compared to CNY 275,271,851.43 in the same period of 2022[127]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 13,244,858.47, down from CNY 18,288,099.39 in the first half of 2022, a decrease of approximately 27.5%[128]. - The comprehensive income for the current period is CNY 8,924,759.68, which includes a profit distribution of CNY -20,058,479.40, indicating a significant impact on retained earnings[142]. Customer Concentration and Sales - The top five customers accounted for 93.59% of the company's total revenue in the first half of 2023, indicating high customer concentration risk[14]. - Export sales accounted for 90.96% of total revenue, exposing the company to foreign exchange rate fluctuations[15]. - The company benefits from a 13% export tax rebate on its main products, which could be affected by future policy changes[15]. - The company is focusing on stabilizing core customers while actively expanding new sales channels and optimizing resource allocation[51]. - The company plans to expand its customer base in Asia and Europe to mitigate risks associated with reliance on major clients[80]. Cost Structure and Operational Efficiency - Direct material costs represented approximately 70% of the total cost of goods sold, significantly impacting the company's gross margin[15]. - The company has established a comprehensive procurement, production, sales, and R&D model to enhance operational efficiency[42]. - The company is committed to continuous improvement in lean management and cost control measures[51]. - The company is focused on optimizing its production processes to improve the efficiency of raw material usage and control production costs[81]. Market and Competitive Risks - The company plans to use raised funds for technology upgrades, R&D center construction, and marketing network expansion, which may face market competition risks[16]. - The company acknowledges risks related to market competition and operational management that could affect the expected benefits of the fundraising projects[83]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[16]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[83]. Governance and Shareholder Structure - The actual controllers hold 67.02% of the company's shares, which could lead to governance risks if internal controls are insufficient[16]. - The largest shareholder, Huang Huachao, holds 21,500,000 shares, representing 30.89% of the total shares[102]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 57,556,300 shares, accounting for 82.68% of total shares[102]. - The company has appointed two new independent directors, Chen Yan and Lin Yunfa, during the reporting period[111]. - The company has not experienced any changes in key management personnel during the reporting period[115]. Asset Management and Financial Stability - The company has pledged assets totaling 14,671,045.10 RMB, which accounts for 3.50% of total assets[95]. - The company has unused raised funds amounting to RMB 93,982,152.75, with a total of RMB 19,815,480.09 invested in projects[104]. - The company received interest income from idle raised funds amounting to RMB 710,940.55 during the first half of 2023[104]. - The company has not utilized any idle raised funds for cash management in the first half of 2023[104]. - The company is focused on maintaining financial stability while managing its workforce and operational costs[116]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 13.42% to ¥5,846,582.22 from ¥6,752,489.10[59]. - The company is committed to enhancing its management capabilities and increasing investment in R&D to meet customer demands for product diversification and quality[83]. - The company aims to enhance its product development and design capabilities to maintain competitive advantages in the market[82]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position as of June 30, 2023[169]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[170]. - The company adopts RMB as its functional currency for accounting purposes[172]. - The company’s consolidated financial statements include all subsidiaries under its control[175]. - The company’s financial reporting adheres to the relevant disclosure rules set by the China Securities Regulatory Commission[166].

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （公告编号： 2023-043） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-041 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 深圳市美之高科技股份有限公司 二、议案审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044、2023-045） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-041 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044 ...

□现场参观 □新闻发布会 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-046 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"）于 2023 年 8 月 29 日（周二）下午 17:15-17:55 通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 本次参加公司线上交流活动的投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股 权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等其他中小投资者。 （三）上市公司接待人员 2023 年上半年，因国外客户需求受经济环境变化、国际地缘冲突等因素影响， 销售订单较去年同期有所减少，导致营业收入有所下降；受主要原材料价格下跌、 美元兑人民币汇率上涨等因素影响，公司毛利率有所上升。2023 年上半年公司实 现 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-043 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2022 年 1 ...