关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准 的内容为准），同时根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-052 深圳市美之高科技股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 本章程自生效之日起，即成为 | 第九条 本章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 事、监事、高级管理人员具有 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-048 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议 通过了关于《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》的议案， 同意公司根据实际情况将募投项目延期至 2026 年 6 月底并调整营销服务网络建设项 目投资总额、内部投资结构。 本次调募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构事项，不涉 及关联交易，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将本次调整事项的 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开 发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价格人民 币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人 民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-064 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-062 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责，向董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人 士，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-060 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和 权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司募投项目延期 并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为深圳市美之 高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"） 向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 美之高募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构的事项进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-046 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"）于 2023 年 8 月 29 日（周二）下午 17:15-17:55 通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 本次参加公司线上交流活动的投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股 权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等其他中小投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书、副总经理：汪岚女士 公司财务总监：李永先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事长、总经理黄华侨先生，公司董事会秘书、副总经理汪岚女士，财 务总监李永先生就如下主要问题和与会人员展开 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-043 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,815,480.09 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,917,247.19 元，收到专户存款利 息扣除银行手续费的净额 693,391.34 元，尚未使用的募集资金金额为人民币 93,271,212.20 元。 2023 年上半年，公司未实际使用募集资金，未使用闲置募集资金进行现金 管理，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 710,940.55 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的金 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-042 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。 独立董事：林运发、陈燕、王承志 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三 ...