证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-045 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:30。 2、 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-033 常州迅安科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）和《202 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 迅安科技预计 2023 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | 关联交易类别 | | | | | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | 采购原材料 ...

常州迅安科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-031 经认真审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为， 公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了 公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第三届 董事会第十六次会议审议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过 程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了 其责任与义务。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合 法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议。 常州迅安科技股份有限公司 独立董事：吴毅雄、陈文化、钱爱民 2023 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-030 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 5.会议主持人：董事、副总经理兼董事会秘书李德明先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事长高为人先生因工作 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 49.99% to CNY 10,256,109.83 for Q1 2023, up from CNY 6,837,977.47 in Q1 2022[8] - Operating revenue for the first quarter increased by 14.05% to CNY 51,141,172.12, compared to CNY 44,841,756.10 in the same period last year[8] - Basic earnings per share increased by 11.69% to CNY 0.22, compared to CNY 0.20 in the previous year[8] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥51,141,172.12, an increase of 13.1% compared to ¥44,841,756.10 in Q1 2022[37] - Operating profit for Q1 2023 was ¥11,615,012.14, up from ¥10,032,013.88 in the same period last year, reflecting a growth of 15.8%[39] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2023 is CNY 10,256,109.83, compared to CNY 6,837,977.47 in Q1 2022, representing an increase of approximately 50.5%[40] - Operating profit for Q1 2023 is CNY 11,615,836.21, compared to CNY 10,032,880.53 in Q1 2022, marking an increase of approximately 15.8%[40] - Net profit for Q1 2023 is CNY 10,256,933.90, up from CNY 6,838,844.12 in Q1 2022, which is an increase of around 49.5%[41] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.00% to CNY 303,498,381.00 as of March 31, 2023, compared to CNY 289,058,431.40 at the end of 2022[8] - Total current assets increased to ¥259,866,775.80 as of March 31, 2023, up from ¥245,882,809.28 at December 31, 2022, representing a growth of approximately 5.4%[30] - Total liabilities increased to ¥51,759,878.24 from ¥48,244,838.64, reflecting a rise of about 3.1%[32] - Total liabilities rose to ¥51,756,178.24 in 2023, compared to ¥48,241,138.64 in 2022, indicating an increase of 3.1%[36] - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥6,102,657.24 from ¥2,562,419.47, representing a growth of approximately 138.5%[31] - Accounts receivable rose significantly to ¥44,638,495.92, compared to ¥31,436,100.12, marking an increase of about 42.1%[30] - Cash and cash equivalents decreased to ¥157,808,556.28 from ¥177,085,462.67, a decline of about 10.8%[30] Cash Flow - Net cash flow from operating activities improved by 178.30%, reaching CNY 1,052,288.32, compared to a negative cash flow of CNY -1,343,865.23 in Q1 2022[10] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 is CNY 1,052,288.32, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -1,343,865.23 in Q1 2022[44] - Cash inflow from operating activities totaled $43,736,278.44, while cash outflow was $42,683,166.05, resulting in a positive cash flow[47] - Cash flow from investment activities in Q1 2023 shows a net outflow of CNY -20,007,567.63, compared to a net inflow of CNY 17,860,476.13 in Q1 2022, indicating a shift in investment strategy[44] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 is CNY 157,808,556.28, down from CNY 33,833,741.02 in Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 53.3%[44] Shareholder Information - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Gao Weiren with 37.60% and Qu Jin with 13.85%[16] - Shareholder Xunhe Management holds 37.60% of the company's equity, with a contribution ratio of 29.57%[17] - Shareholders Li Deming and Wu Yuxing each hold a 5.71% stake in Xunhe Management[18] Commitments and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - There are no external guarantees or loans provided by the company[22] - Daily related transactions were conducted in compliance with internal procedures and timely disclosures[22] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments[23] - No significant events such as asset freezes or investigations have occurred[22] - The company has committed to avoiding competition with peers since December 2015, and this commitment is currently being fulfilled[25] - The company has also pledged to reduce and regulate related party transactions since December 2015, which is in progress[25] - All commitments made by the company and its major shareholders are being properly executed, with no violations reported during the reporting period[26] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥2,556,078.49, up from ¥1,953,726.78 in Q1 2022, marking a growth of 30.9%[37] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 2,556,078.49, compared to CNY 1,953,726.78 in Q1 2022, showing an increase of approximately 30.8%[40] Audit and Financial Reporting - The financial report has not been audited, indicating a potential area for further scrutiny[29] - The consolidated balance sheet is presented in yuan, reflecting the company's financial position[29]

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2022 年度 ne day 您可使用手机"扫一扫"或进入 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 濾。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-035 常州迅安科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,199,118.22 元，母公司未分配利润为 44,201,690.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 28,200,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-038 常州迅安科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票定向发行募集资金 2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明 书>的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第 五次临时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发 行价格为每股人民币 10.50 元。 截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000.00 元全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行 股份有限公司常州经济开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。 公司已与新三板挂牌期间主办券商光 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部 规章制度，对迅安科技公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 迅安科技于 2015 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。公司主营业务为研发、生产和销售电焊防 护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件，依据证监会行业分类，公司所属 行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。 公司为民营企业。截止本报告出具日，高为人先生直接持有公司 37.60%的 股份，通过常州迅和企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司 8.51%的股份， 合计支配公司 46.11%的股份，并担任公司的董事长、总经理，为公司的控股股 东、实际控制人。 2022 年度，公司 ...