证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-052 常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,199,118.22 元，母公司未分配利润为 44,201,690.56 元。本次权益分派共计派发现金红利 28,200,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 23 日 除权除息日为：2023 年 5 月 24 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 23 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-050 常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：江苏省常州市常州经济开发区五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共 7 人，持有表决权的股份总 数 35,019,147 股，占公司有表决权股份总数的 74.5088%。 其中现场参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%；通过网络投票参与本次股 ...

2022 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市江千区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:常州迅安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求,北京大成(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受常州迅安科 技股份有限公司( ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-049 常州迅安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）举办 2022 年年度报告业绩说明 会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 □ 特定对象调研 √ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他（请文字说明其他活动内容） （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：高为人先生； 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式 ...

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-048 常州迅安科技股份有限公司 公司董事长、总经理：高为人先生； 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=2feb14fffa43a16f4a7a31fab50cb161，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说 明会。 五、 联系方式 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-048 常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）披露了 《迅安科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深 入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：高为人先生； 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会 ...

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 关于常州迅安科技股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常州迅 安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 对迅安科技 2022 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如 下： 光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10, ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-042 常州迅安科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022 年度的 发展状况，出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表 了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度工作情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 独立 | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-032 常州迅安科技股份有限公司 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 经认真审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为， 公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守 了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性 文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》提请公司股东大会审议。 二、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》 公司 2022 年度利润分派预案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况， 符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定 发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于 2022 年年度 权益分派预案的议案》提请公司股东大会审议。 三、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计 过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履 行了其责任与义务。公司 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-034 常州迅安科技股份有限公司 二、 审议情况 （一） 表决和审议情况 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发生 2023 金额 | 年与关联方 2022 实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 采购原材料 | 16,000,000.00 | 8,463,507.81 | 日常经营需要 | | 销售产品、商品、提 | 销售产成品 | 1,000,000.00 | 494,913.84 | 日常经营需要 | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | - | - | - | - | | 品、商品 | | | | ...