2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-048 常州迅安科技股份有限公司 公司董事长、总经理：高为人先生； 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 15:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=2feb14fffa43a16f4a7a31fab50cb161，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说 明会。 五、 联系方式 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-048 常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）披露了 《迅安科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深 入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：高为人先生； 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-042 常州迅安科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2022 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022 年度的 发展状况，出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表 了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度工作情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： | 独立 | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 ...

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 关于常州迅安科技股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常州迅 安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 对迅安科技 2022 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如 下： 光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10, ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-032 常州迅安科技股份有限公司 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 经认真审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为， 公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守 了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性 文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》提请公司股东大会审议。 二、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》 公司 2022 年度利润分派预案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况， 符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定 发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于 2022 年年度 权益分派预案的议案》提请公司股东大会审议。 三、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计 过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履 行了其责任与义务。公司 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-034 常州迅安科技股份有限公司 二、 审议情况 （一） 表决和审议情况 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发生 2023 金额 | 年与关联方 2022 实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 采购原材料 | 16,000,000.00 | 8,463,507.81 | 日常经营需要 | | 销售产品、商品、提 | 销售产成品 | 1,000,000.00 | 494,913.84 | 日常经营需要 | | 供劳务 | | | | | | 委托关联方销售产 | - | - | - | - | | 品、商品 | | | | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-045 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:30。 2、 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-033 常州迅安科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）和《202 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常 州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 迅安科技预计 2023 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | 关联交易类别 | | | | | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | 采购原材料 ...

常州迅安科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-031 经认真审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为， 公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了 公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第三届 董事会第十六次会议审议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过 程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了 其责任与义务。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合 法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议。 常州迅安科技股份有限公司 独立董事：吴毅雄、陈文化、钱爱民 2023 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...