湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.19：修订《信息披露管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖南五新隧道 智能装 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-105 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.18：修订《投资者关系管理制度》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-108 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制 度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会议事规则》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-092 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法 律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-100 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.13：修订《网络投票实施细则》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东姓名/名称、股东账号、股份 数量等内容。并在网络投票首日的 3 个交易日前（不含当日） 与信息公司（指 为公司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订协议。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-098 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外担保制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规以及《湖 南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-099 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同 意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《湖南五新隧道 智能装备股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-094 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作细则》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司根据需要，设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应当在薪 酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人；审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-107 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《募集资金管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等 法律法规和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-086 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 二、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司法定代表 | 第八条 公司董事长代表公司执行 | | 人。 | | 公司事务，公司董事长为公司法定代表 | | | | 人。 | | | | 董事长辞任的，视 ...