流通股本（万股） 5,147.76 2024 年 08 月 28 日 公司研究 评级：买入（维持） 研究所： 证券分析师： 罗琨 S0350522110003 luok@ghzq.com.cn [Table_Title] 2024H1 盈利能力提升，水利水电、矿山等增量 市场取得突破 ——五新隧装（835174）2024 年半年报点评 最近一年走势 事件: 2024 年 8 月 26 日，五新隧装发布 2024 年半年度报告：公司 2024 年 H1 实现营业收入 4.05 亿元，同比-7.02%，实现归母净利润 0.70 亿元， 同比-3.53%，实现扣非归母净利润 0.68 亿元，同比+1.30%；2024H1 综 合毛利率 37.22%，同比+2.67pct。 投资要点: 2024H1 营收整体小幅下滑，但水利、矿山等增量市场取得较大突破。 据公司 2024 年半年度报告，公司 2024H1 营收和归母净利润同比小 幅下滑，主要系铁路市场业务收入下降，2024H1 铁路市场实现收入 2.30 亿元，同比降低了 17.50%；但公路、水利水电和矿山开采三大 市场业务均实现了正增长，其中公路市场实现收入 1 ...

证券研究报告·北交所公司点评报告·工程机械 五新隧装（835174） 2024 年中报点评：业绩小幅下降，海外市场 潜力巨大 2024 年 08 月 27 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 541.07 | 954.12 | 978.17 | 1,119.46 | 1,313.55 | | 同比 | (21.63) | 76.34 | 2.52 | 14.44 | 17.34 | | 归母净利润（百万元） | 77.75 | 163.69 | 156.74 | 183.48 | 218.99 | | 同比 | (21.33) | 110.55 | (4.25) | 17.06 | 19.35 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-064 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-065 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟、第 四届监事会职工代表监事谢建均列席会议。 二、议案审议情况 （3）提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年半年度报告》编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事列席了公司第三届董事会第二十五次会议，依法履行了监事 的职责。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-072 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘敦文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘敦文，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公 司董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-074 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会，现提名周兰为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南五新隧道智能装备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-070 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（袁凌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人袁凌，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-068 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准， 本公司由主承销商财信证券股份有限公司（以下简称财信证券）采用余额包销方 式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)，发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元， 坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已由主承销商财信证券于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-071 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人周兰，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-075 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘敦文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会，现提名刘敦文为湖南五 新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖南五新隧道智能装备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...