天健审〔2025〕2-339 号 湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新 隧装公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的五新隧装公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供五新隧装公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为五新隧装公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解五新隧装公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—88 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 89—92 | 页 | | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新隧装公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五新 隧装公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-337 号 湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-338 号 湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新隧装 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五新隧装公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五新隧装公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五新隧装公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-023 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、 会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 3 | 3 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 二、独立董事行使特别职权的情况 2024 年 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周兰） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，有效促进 了公司的规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2024 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 | 本人出 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 席次数 | | | | | 审计委员会 | 6 | 6 | 现场或 ...

五新隧装 证券代码 : 835174 1 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 第一节 重要提示 3 | | --- | | 第二节 公司基本情况 4 | | 第三节 重大事件 12 | | 第四节 财务会计报告 15 | 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 ...

五新隧装 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 1 2024 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 835174 公司年度大事记 图 片 （如有） 事 件 描述 | 序号 | 市州 | 企业名称 | 标杆车间名称 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 人才 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 高端隧道装备智能制造车间 | 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 19 | | 第五节 | 重大事件 72 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 81 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 87 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 92 | | 第九节 | 行业信息 98 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 100 | | 第十一节 | 财务会计报告 111 | | 第十二节 | 备查文件目录 206 | 【声明】 公司董事、监 ...

前十大流通股东累计持有： 4368.11万股，累计占流通股比： 50.38%，较上期变化： 3366.90万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南五新投资有限公司 | 3161.22 | 36.46 | 不变 | | 湖南中铁五新重工有限公司 | 714.29 | 8.24 | 不变 | | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 94.94 | 1.09 | 29.63 | | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 84.92 | 0.98 | 17.36 | | 陈黎华 | 80.00 | 0.92 | -5.00 | | 石峰 | 80.00 | 0.92 | -5.00 | | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 71.07 | 0.82 | -14.83 | | 苏龙章 | 62.02 | 0.72 | 6.29 | | 龚俊 | 19.65 | 0.23 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 葛海千 | 251.33 | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 一、本次重大资产重组的基本情况 公司分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 3 月 6 日在北京证 券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有 限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-003）、《湖南五新 隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号： 2025-005）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展 公告》（公告编号：2025-008）。 截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在 积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产 审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关 的议案。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...