湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-073 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（袁凌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会，现提名袁凌为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南五新隧道智能装备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-069 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举杨贞柿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 429,508 股，占公司股本的 0.4772%，不是失信联合惩戒对象。 选举王薪程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举张维友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-077 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-076 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届监事会职工代表监事的议 案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。 1.议案内容： 第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表监事需进行换届选举，现 推选谢建均先生为公司第四届监事会职工 ...

湖南丑新隧道智能装备股份有限公司 Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd. " 公告编号: 2024-067 24年半年度报告 3 证 券 简 称: 五 新 隧 装 证券代码:835174 微信公众号 东方财富企业号 同花顺企业号 2024年半年度大事记 2024年1月 公司成功入围中国电力建设集团（股份）有限公司2024-2025年 度凿岩台车供应商。 入 围 通 知 书 湖南五新隧道智能装备股份有限公 中国电建集团(股份)公司2024-2025年度; 给台车采购项目(项目编号:POWERCHINA-JZ00-23249)的评标工作 已结束,现通知黄单位入围包件1(周内 2024年3月 公司与长沙矿山研究院有限责任公司签订战略合作协议，双方将 以建设绿色、生态、高效、智能化矿山为指导思想，共同推进矿 山绿色、智能、安全、高效的矿山采掘设备的开发和应用。 2024年5月 公司销售服务（莱州）中心正式开业,在矿山销售服务网络布局 上迈出了坚实的一步。 2024年5月 公司获得中铁北京工程局集团有限公司"2023年度优质供应商"荣 新 目 | --- | ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 二、变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 机械设备租赁；机械 配件零售。（依法须 | 机械设备租赁；机械零件、零部件销售；业务培训(不 | | | | 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；专 | | | | 用设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开发、 | | 经营范围 | 经批准的项目，经相 | | | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服 | | | 关部门批准后方可 | | | | 开展经营活动） | 务(不含劳务派遣)。（依法须经批准的项目，经相关部 | | | | 门批准后方可开展经营活动） | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-063 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司长 沙五新工程机械租赁有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 835174 | 五新隧装 | 8604181 | 15121.12 | 当日收盘价涨幅达到20.21% | | 13 | | | | | | | 2024-08- | 832802 | 保丽洁 | 6274014 | 5924.12 | 当日换手率达到39.52% | | 13 | | | | | | | 2024-08- | 873167 | 新赣江 | 6521288 | 7971.75 | 当日换手率达到33.19% | | 13 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-08-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 五新隧装(835174) 连续竞价 8604181 （股） | | | 成交金额（万 元） | 15121.12 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | 9835698.51 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 6488442.3 | 7061988.56 | | 买3 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | | | 4120881.08 | 2170264.44 | | 买4 | 长江证券股份有限公司长江证券上海分公司 | | | 3664863.74 | 0 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路营业部 | | | 3395672 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | | | 133 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-062 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到副总经理谢建均先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任工会主席职务。 （二）辞职原因 谢建均先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司工会主 席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 ...

证券研究报告·北交所公司深度报告·工程机械 买入（首次） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 五新隧装成立于 2010 年，专注于钻爆法隧道施工与矿山开采成套智能装备 的研发、制造、销售。公司业务遍及铁路隧道、公路隧道、地下矿山、水利水 电、抽水蓄能电站、地下洞库等领域。公司业绩呈增长趋势。2023 年公司营业 收入持续增长，达 9.54 亿元，同比增长 76.34%。2023 年公司销售毛利率和销 售净利率分别为 36.84%和 17.16%，位于行业高位。 五新隧装处于隧道装备行业中游，主要生产研发和销售隧道施工装备，服务 于铁路、公路、水利等多个领域。2022 年隧道智能化装备市场空间约 250 亿 元，公司成长天花板高。矿山装备方面，2022 年智能矿山市场空间约 500 亿 元。近年来公司铁路隧道数量与公路隧道数量稳步提升，水利建设完成投资逐 年提升，行业稳步发展受基建投资、智能化矿山发展驱动。此外，国家政策支 持智能化矿山建设，推动智能装备在矿山的应用。 1）公司客户主要为国企，回款压力小：2021 与 2022 年中国中铁、中国铁 建和中国交建都是公司的前三大客户， ...