证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-086 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的预告公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、参加人员 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生； 公司董办主任、证券事务代表：杨霞 ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 37,142,857 股，占公司总股本 41.2658%，可 交易时间为 2024 年 10 月 10 日。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-085 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | | | 无限售条件的股份 | 86,705,112 | 96.3297% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,388,253 | 1.5424% | | | 2、个人或基金 | 1,915, ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-082 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届监事会监事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届监事会监事 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-081 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届董事会董事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届董事会董事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开 第四届董事会会议，选举第四届董事长、进行专门委员会换届及聘任第四届高级 管理人员等事项。 全体与会人员一致同意豁免提前通知的期限要求，一致同意推举杨贞柿先生 主持会议，现场以书面通知形式发出会议通知；全体董事对本次会议的通知、召 集和召开无异议。 5.会议主持人：全体董事共同推举杨贞柿先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-079 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,594,881 股，占公司有表决权股份总数的 44.2280%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-083 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举杨贞柿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 429,508 股，占公司股本的 0.4772%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举谢建均先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 公司董事、监 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-084 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事 规则等有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各 专门委员会委员如下： 1、战略委员会：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友； 注：根据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员一名，由公司 董事长担任" 2、提名委员会：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程； 注：第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过选举袁凌为主任委员。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生 产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《湖南五新隧道智 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-078 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：公司 1 号会议室 参会单位及人员：工银瑞信基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、广 州鑫淼私募证券投资基金管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司、杭 州兼济投资管理有限公司、开源证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、第 一创业证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国 金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司 上市 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-078 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：公司 1 号会议室 参会单位及人员：工银瑞信基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、广 州鑫淼私募证券投资基金管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司、杭 州兼济投资管理有限公司、开源证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、第 一创业证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国 金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司 上市 ...