广东信达律师事务所 关于 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼，邮编：518038 11,12/F TaiPing Finance Tower, No. 6001 Yitian Road, Futian District, ShenZhen, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分期权的 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第一个行权期 行权条件成就及注销部分期权的 法律意见书 中国·深圳 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 法律意见书 信达励字[2023]第 007 号 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贝特瑞新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司第二期股权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一个行权期行权条件成 ...

经核查，我们认为： 1、本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和 员工持股计划》及《激励计划》等规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生不得行权的情形。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-015 2、公司本次激励计划第一个行权期的等待期已届满，1名激励对象承诺暂不 参与本次行权；19名激励对象因离职不符合行权条件；1名激励对象的绩效等级为 E，行权比例为0；4名激励对象的绩效等级为D，行权比例为50%；本次参与行权 的364名激励对象获授的8,489,250份股票期权行权条件成就，前述364名激励对象 作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》及 《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，我 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached ¥25,678,382,477.55, representing a year-on-year increase of 144.76%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,317,906,454.70, up 60.86% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,672,587,487.94, reflecting a growth of 49.36% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥3.18, a rise of 60.61% from the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥9,844,940,571.22, growing by 28.57% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥30,975,606,186.10, an increase of 88.28% compared to the beginning of the period[4] Revenue Drivers - The significant revenue growth was driven by strong global demand for lithium-ion batteries and increased sales volume[6] Operational Efficiency - The company improved operational efficiency through lean management activities, contributing to enhanced profitability[7] Investment Activities - The company disposed of part of its equity in Fangyuan Shares, which generated investment income and boosted profit levels during the reporting period[7] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and has not been audited[8]

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 23 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 27 - | | 第七节 | | ...

上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 2 月 6 日 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贝特瑞新材料集团 股份有限公司（以下简称"贝特瑞"或"公司"）的委托，指派律师出席贝特瑞 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 和召开程序、参与表决和召集股东大会人员的资格、表决程序和表决结果等有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件（以下合称"法律法规"）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程 序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发 表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 555,171,340 股，占公司有表决权股份总数的 76.2515%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,483,767 股，占公司有表决权股份总数的 6.6591%；通过现场投票参与本次股 东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 506,687,573 股，占公司有表决权 股份总数的 69.5924%。 参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管 理人员 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between CNY 2.1 billion and CNY 2.5 billion, representing an increase of 45.73% to 73.49% compared to CNY 1.4409854 billion in the previous year[4]. - The significant increase in performance is driven by strong global demand for lithium-ion batteries, leading to rapid growth in the shipment of power and energy storage batteries[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm, urging investors to be aware of investment risks[7]. Production and Sales - The company has been focusing on the lithium-ion battery materials sector, with new production capacity gradually being released, resulting in a substantial increase in production and sales volume[5]. - The company realized investment income from disposing of part of its equity in Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd. during the reporting period[6].

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 董事刘仕洪、王道海、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.会议列席人员：财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司（含子公司）预计 2023 年度与关联方 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-006 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日下午 1 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-005 独立董事：陈建军、朱滔、于洪宇 2023年1月19日 我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业 交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，定价公允合理，本次关联交易事 项符合公司生产经营要求及长远发展，符合相关法律、法规以及公司相关制度规 定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事 会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避表决，决策程序合法合规。因此， 我们同意通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审 议。 二、关于变更经营范围并修订《公司章程》的独立意见 我们认为：本次变更公司范围并修订公司章程符合相关法律、法规和规则的 要求，有利于促进公司规范治理，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们 同意通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行 ...