本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-100 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 840,776,152 股，占公司有表决权股份总数的 75.2928%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.7677 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 2、授予日：首次授予日期为2021年4月29日、第二批次授予日期为2021年10 月12日 6、实际行权人数：332人 7、实际行权数量：10,663,312份 8、股票来源：向激励对象发行股票 （三）本次行权结果与可行权情况的差异说明 上述名单中，无单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、股票登记日：2024年12月12日 （二）实际行权明细表 | | | | | | | 实际行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 权对应 | | | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 | 股票 ...

证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2024-098 贝特瑞新材料集团股份有限公司 4、注销日期：2024年11月25日 二、对公司的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响 公司《激励计划》的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及违反有关 法律、法规规定的情形。 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部 分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 和《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司提 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高 级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。 二、责任保险的具体方案 1.投保人：贝特瑞新材料集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过 1 亿元（最终以签订的保险合同为准） 4.保险期间：12 个月 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公 司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 "亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》 （以下简称"《增资合同》"），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 （以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-168）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经双方友好协商，拟签署补充合 同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-091 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了完善贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与绩效考核制度关于超额业绩奖励的提取和分配，建立有效的激励机制，充分 调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合，促进公司战略目标达成及长期健康、稳定、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司 业绩奖励基金管理办法》（以下简称"《奖励基金管理办法》"或"本管理办法" ）。 第二条 《奖励基金管理办法》遵循的原则： （一）坚持激励和约束相结合； （二）坚持短期激励与中长期激励相结合； （三）坚持股东利益、公司利益和激励对象的个人利益相结合； （四）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-095 贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-094 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | | | 预计 年市场回暖， 2025 | | | 关联方购买原材料， | | | 采购及委外加工预计需 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 委托关联方加工，接 | 1,955,100,000.00 | 666,871,300.00 | 求增加 | | | 受关联方提供劳务等 | | | | | 销售产品、商 | 公司（含子公司）向 | | | 预计 2025 年市场回 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-097 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-092 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新材料集团股份有限 ...