证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-023 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《审计委员会议 事规则》等有关规定，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱滔、独立 董事于洪宇、非独立董事黄友元，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士朱 滔担任。 审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通， 认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果。 （二）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行公司审计工作情况进行了监督， ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会 计政策相关规定执行。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形，同意本次会计政策变更。 四、监事会对于 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-025 贝特瑞新材料集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对中审众环 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：216 人 2023 年度末注册会计师人数：1,244 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 ...

单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川瑞鞍 | 工商银行雅安 | 10,000 | 5,100 | 1 年 | 按持股比例提供 | | | 分行 | | | | 连带责任担保 | | 长源矿业 | 工商银行鸡西 | 7,000 | 5,600 | 年 1 | 按持股比例提供 | | | 恒山支行 | | | | 连带责任担保 | | 天津贝特 瑞 | 工商银行天津 分行 | 15,000 5,000 | 15,000 5,000 | 年 1 18 个月 | 连带责任担保 | | | 中信银行天津 | | | | | | | 分行 | | | | | | | 浦发银行天津 分行 | 10,500 | 10,500 | 1 年 | | | | 合计 | 47,500 | 41,200 | | | 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-027 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-024 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 贝特瑞新材料集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-029 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 15:00。 2 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-010 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及需回避表决的情况。 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-009 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、刘仕洪、朱滔、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理黄友元先生对公司 2024 年度运营情况做具体报告 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-015 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,916,983,854.51 元，母公司未分配利润为 2,334,717,479.41 元。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第十七次会议审议通过《2024 年年度权益分派预案》，表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及需回避表决的情况。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》第一百八十八条规定： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,127,338,649 ...

0 市中十多 166 皇长江产业大圈 17-18 报 信 i- F 众环审字(2025)0101676 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 请参见财务报表附注四、30 | 1、了解和测试与销售、收款相关的关键内部控制,评价相关 | | | 控制是否恰当设计并得到有效执行; | | "收入"、财务报表附注六、 | | | 44"营业收入和营业成本" | 2、检查主要销售合同中商品控制权转移时点等关键条款,评 | | | 价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; | | 及财务报表附注十七、2"分 | 3、对销售收入及毛利执行分析性程序,评价收入金额、毛利 | | 部信息"。 | 波动的合理性: | | 2024 年度贝特瑞营业收入 | 4、结合贝特瑞与客户之间约定的交易模式,检 ...