证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公 司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 "亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》 （以下简称"《增资合同》"），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 （以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-168）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经双方友好协商，拟签署补充合 同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-091 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了完善贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与绩效考核制度关于超额业绩奖励的提取和分配，建立有效的激励机制，充分 调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，有效地使股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合，促进公司战略目标达成及长期健康、稳定、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《 公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司 业绩奖励基金管理办法》（以下简称"《奖励基金管理办法》"或"本管理办法" ）。 第二条 《奖励基金管理办法》遵循的原则： （一）坚持激励和约束相结合； （二）坚持短期激励与中长期激励相结合； （三）坚持股东利益、公司利益和激励对象的个人利益相结合； （四）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-095 贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-094 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | | | 预计 年市场回暖， 2025 | | | 关联方购买原材料， | | | 采购及委外加工预计需 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 委托关联方加工，接 | 1,955,100,000.00 | 666,871,300.00 | 求增加 | | | 受关联方提供劳务等 | | | | | 销售产品、商 | 公司（含子公司）向 | | | 预计 2025 年市场回 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-097 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-092 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新材料集团股份有限 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1][2]. Core Views - The company achieved a revenue of 10.269 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 671.35 million yuan in Q1-Q3 2024, reflecting a year-on-year decline of 49.44% and 50.81% respectively [2]. - Due to the decline in the prices of anode materials, the profit forecast has been adjusted downwards, with expected net profits for 2024-2026 at 1.027 billion, 1.189 billion, and 1.671 billion yuan respectively [2]. - The current stock price corresponds to a price-to-earnings ratio (PE) of 30.2, 26.1, and 18.6 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2]. - The company maintains its leading position in the domestic lithium battery anode materials market, with ongoing overseas base construction [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1-Q3 2024, the company reported a revenue of 10.269 billion yuan, down 49.44% year-on-year, and a net profit of 671.35 million yuan, down 50.81% year-on-year [2]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 13.873 billion, 16.174 billion, and 23.867 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 1.027 billion, 1.189 billion, and 1.671 billion yuan [5]. Production Capacity and Projects - The first phase of the anode material project in Indonesia, with an annual capacity of 80,000 tons, was completed and put into production by August 2024 [3]. - A second phase is planned to double the capacity to 160,000 tons per year [3]. - A project for the production of 50,000 tons of lithium battery cathode materials in Morocco has commenced, targeting sales in the European and American markets [3]. Market Position - The company holds a 22.74% market share in the domestic anode materials market, ranking first in China [4]. - The company has developed fifth-generation silicon-based anode materials with a capacity exceeding 2,000 mAh/g, and has completed the technical development and mass production of several silicon oxide products with a capacity of over 1,500 mAh/g [4].

一、对外捐赠情况概述 1. 本次对外捐赠事项 为响应祥云县政府"万企兴万村"行动方案，公司全资子公司云南贝特瑞新 能源材料有限公司拟向祥云县鹿鸣乡龙水村捐赠 5 万元，用于改善祥云县鹿鸣乡 龙水村居民饮用用水困难的问题。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-087 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情 况如下： 以上对外捐赠是公司切实履行社会责任及参与公益慈善事业的体现，符合公 司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司良好的社会形象。以上对外捐赠资 金来源于公司自有资金，对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不 会对投资者利益造成重大不利影响。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2.本年度累计对外捐赠金额 注：以上捐赠明细不含本年度已履行董事会审议程序 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-090 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 29 日,贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件和 《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划部分激励对象已获授但尚 未行权或已过行权期的股票期权共 2,540,813 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）> ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-083 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及需回 ...