证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-010 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及需回避表决的情况。 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-009 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、刘仕洪、朱滔、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理黄友元先生对公司 2024 年度运营情况做具体报告 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-015 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,916,983,854.51 元，母公司未分配利润为 2,334,717,479.41 元。 （二）监事会意见 公司第六届监事会第十七次会议审议通过《2024 年年度权益分派预案》，表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及需回避表决的情况。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》第一百八十八条规定： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1,127,338,649 ...

0 市中十多 166 皇长江产业大圈 17-18 报 信 i- F 众环审字(2025)0101676 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞公司")财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 请参见财务报表附注四、30 | 1、了解和测试与销售、收款相关的关键内部控制,评价相关 | | | 控制是否恰当设计并得到有效执行; | | "收入"、财务报表附注六、 | | | 44"营业收入和营业成本" | 2、检查主要销售合同中商品控制权转移时点等关键条款,评 | | | 价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; | | 及财务报表附注十七、2"分 | 3、对销售收入及毛利执行分析性程序,评价收入金额、毛利 | | 部信息"。 | 波动的合理性: | | 2024 年度贝特瑞营业收入 | 4、结合贝特瑞与客户之间约定的交易模式,检 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有 ...

电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 于贝特瑞新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100741 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贝特瑞管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重 ...

众环专字(2025)0100742 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 我们接受委托,对后附的贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")编制 的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贝特瑞董事 会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-020 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了 独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立性情况的自查说明 经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份、未在 公司控股股东单位的附属企业任职，本人未与公司及公司控股股东或 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-016 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝特瑞新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 2025 年 4 月 15 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2025-021 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于洪宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，维护全体股东利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立性情况的自查说明 经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份、未在 公司控股股东单位的附属企业任职，本人未与公司及公司控股股东或者其各自的 附属企业有重大业务往来等情况，符合《上 ...