证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-078 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》) 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-090 河南众诚信息科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选第三届董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-088 河南众诚信息科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议，选举王彦培、王世卿、王志刚为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布 并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼副总经理王志刚先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-080 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特决定设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》) ...

1 众诚科技 证券代码 : 835207 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-075 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 16 日取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由人民币9,219.50万元变更为人民币9,579.50万元。除以上变更外， 其他工商登记事项未发生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100772178124Q 名 称：河南众诚信息科技股份有限公司 注册资本：玖仟伍佰柒拾玖万伍仟圆整 河南众诚信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。具 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-074 河南众诚信息科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详 见《众诚科技:第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、 《众诚科技:关于拟设立华南分公司的公告》（公告编号：2023-066）。目前公 司已完成河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司的设立及工商登记手续，并 于 2023 年 9 月 15 日取得广州市天河区市场监督管理局核发的营业执照。 1、名称：河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司 二、工商注册登记情况 2、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 6、成立日期：2023 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91410100772178124Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上 市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。 第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司； 英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Lt ...

一行一言为信 心 一 意 成 永 务 所 师 喜 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 心 一意成 永 师 事 务 所 tenan Showin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-071 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,902,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,401 股，占公司有表决权股份总数的 9.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...