证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-079 河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-078 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》) 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-090 河南众诚信息科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选第三届董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-088 河南众诚信息科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议，选举王彦培、王世卿、王志刚为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布 并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼副总经理王志刚先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-080 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特决定设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》) ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 201,963,836.87, a decrease of 35.71% compared to CNY 314,125,884.42 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 5,431,085.25, representing a decline of 128.58% from a profit of CNY 19,003,274.42 in the previous year[8]. - In Q3 2023, the company reported a revenue of CNY 76,247,655.55, a slight decrease of 0.15% from CNY 76,360,331.91 in Q3 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 5,878,753.82, a significant increase of 231.41% from a loss of CNY 4,473,442.36 in Q3 2022[8]. - The total profit amounted to -¥5,679,418.41, reflecting a decline of 127.18% due to decreased operating revenue influenced by macroeconomic conditions[10]. - Net profit for the period was -¥5,546,864.38, a decrease of 129.61% resulting from reduced operating income and total profit[10]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was -5,546,864.38 yuan, compared to 18,733,781.14 yuan in the same period of 2022[41]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both -0.06 yuan, compared to 0.26 yuan in the same period of 2022[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 57.39%, reaching a negative CNY 26,708,337.24 compared to negative CNY 62,681,155.59 in the same period last year[8]. - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥26,708,337.24, a 57.39% increase in outflow compared to the previous year, mainly due to reduced cash inflows from operations[10]. - Cash flow from investment activities was -¥7,402,211.92, a decrease of 72.28% due to increased asset expenditures for renovation and R&D projects[10]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was -5,213,404.35 yuan, compared to a positive cash flow of 91,088,859.73 yuan in the same period of 2022[47]. - The cash and cash equivalents at the end of the first nine months of 2023 were 98,642,593.90 yuan, down from 118,756,936.94 yuan at the end of the same period in 2022[47]. - Cash inflow from financing activities decreased significantly to $57.93 million from $195.99 million, a decline of 70.5% compared to the previous year[50]. - Net cash outflow from financing activities was $5.21 million, contrasting with a net inflow of $91.35 million in the same period last year[50]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 464,679,032.58, a decrease of 2.24% from CNY 475,303,178.23 at the end of 2022[8]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 128,699,665.02, down from CNY 142,140,780.33 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 9.4%[37]. - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was CNY 362,800,093.21, an increase from CNY 356,261,359.56 at the end of 2022[37]. - The company's accounts receivable increased by 392.50% to CNY 5,725,068.13 due to increased commercial acceptance payments received in 2023[9]. - The company's cash and cash equivalents stood at 99.87 million yuan, a decrease of 27.6% from 137.97 million yuan at the end of 2022[31]. - The company's accounts receivable increased to 173.00 million yuan, up from 167.57 million yuan at the end of 2022, indicating a growth of 3.5%[31]. Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 35.20% to ¥148,313,194.26 due to a reduction in operating revenue in the first three quarters of 2023[10]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 205,683,898.54, down from CNY 287,307,467.32 in 2022, reflecting a reduction of about 28.4%[40]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with CNY 194,690.25 in the first nine months of 2023 compared to CNY 2,238,990.88 in the same period of 2022[40]. - Research and development expenses decreased to 12,452,253.65 yuan in the first nine months of 2023 from 19,224,205.77 yuan in the same period of 2022, reflecting a reduction in R&D investment[43]. - The company incurred a financial expense of 171,904.55 yuan in the first nine months of 2023, significantly lower than 2,175,357.72 yuan in the same period of 2022[43]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 6,061, with the total share capital remaining at 95,795,000 shares[17]. - The largest shareholder, 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司, holds 26.51% of the shares, while the second-largest shareholder, 梁侃, holds 23.24%[20]. - The company has 360 million shares of restricted stock granted but not yet unlocked, with a total of 400 million shares reserved for future grants[26]. - The company initiated a stock incentive plan in April 2023, granting a total of 3.6 million restricted shares at a price of 3.67 yuan per share[25]. Future Plans - The company plans to apply for a comprehensive credit facility of up to 400 million yuan to support business development, with some assets being restricted as collateral[27].

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-075 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 16 日取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由人民币9,219.50万元变更为人民币9,579.50万元。除以上变更外， 其他工商登记事项未发生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100772178124Q 名 称：河南众诚信息科技股份有限公司 注册资本：玖仟伍佰柒拾玖万伍仟圆整 河南众诚信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。具 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-074 河南众诚信息科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详 见《众诚科技:第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、 《众诚科技:关于拟设立华南分公司的公告》（公告编号：2023-066）。目前公 司已完成河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司的设立及工商登记手续，并 于 2023 年 9 月 15 日取得广州市天河区市场监督管理局核发的营业执照。 1、名称：河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司 二、工商注册登记情况 2、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 6、成立日期：2023 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91410100772178124Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上 市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。 第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司； 英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Lt ...

一行一言为信 心 一 意 成 永 务 所 师 喜 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 心 一意成 永 师 事 务 所 tenan Showin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程 ...