一、 说明会类型 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）、 中 国 证 券 报 （www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《众诚科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-036 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会议召开地点本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-036 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：梁侃先生； 公司董事、总经理：梁友先生； 公司董事、副总经理：王志刚先生； 公司财务负责人：程再勇先生； 公司董事会秘书：苏春路先生； 保荐代表人：郭佳先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（周日）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上， 对投者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对众诚科技 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-013 河南众诚信息科技股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求， 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事王世卿先生、陈冰梅女士、王彦培先生的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-033 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-025 关于申请综合授信的公告 河南众诚信息科技股份有限公司 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计未来一年内 拟向银行等金融机构申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信额度。具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2023 年年度股东 大会审议通过《关于申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东大会召开 之日止。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其 授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事 宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会 进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。 二、 议案审议情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 了公司第三届董事会第十九 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—88 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 89—93 页 | | ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-031 河南众诚信息科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项目 内部投资结构的调整。数字化解决方案开发平台升级建设项目内部投资结构调整 未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦 不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-023 根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年股权 激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核 要求。公司拟对 50 名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条 件的 180 万股限制性股票进行回购注销。 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度权益分派 方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,477,61 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-024 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 河南众诚信息科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(含税)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬， ...